证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2016-007
银邦金属复合材料股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三
次会议于 2016 年 3 月 7 日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2016
年 3 月 4 日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事 7
名，实到董事 7 名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金
属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充
分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合
在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会根据相关法律法规的规定，
拟定了《银邦金属复合材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘
要。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份第一
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期员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司第二届监事会第十三次会议审议通过了该议案；独立董事对该事项发表
了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，将在召开关于审议员
工持股计划的股东大会前公告法律意见书。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张稷、秦芳、孙向东对
此项议案回避表决。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜》
为了保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权
董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员
工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止
本员工持股计划；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；
5、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
3、《关于制定<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司第一期员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第 20 号：员工持股计划》等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《公司第一期员工持股计划（草案）》
的规定，特制定本办法。
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具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份第一
期员工持股计划管理办法》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
4、《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司由董事会
作为召集人，召开 2016 年第二次临时股东大会，时间定于 2016 年 3 月 23 日 14:30，
会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，会议地点为公司多功能厅。审议
事项如下 1、《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，2、《关
于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜》、3《关于制
定<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。股权登记日为 2016 年 3 月 18
日。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于
召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.银邦股份独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立
意见。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2016 年 3 月 7 日
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