证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临 2016-007
上海城投控股股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 2 月 25
日以书面方式向各位董事发出了召开第八届董事会第二十七次会议
的通知。会议于 2016 年 3 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应出席
董事 10 人，实际出席董事 10 人，本次会议的召开符合有关法律、法
规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于公司投资弘毅八期基金的议案》。
董事会同意公司出资 4 亿元人民币投资弘毅八期基金并授权公
司经营班子具体审批办理协议签署等具体操作事宜，详见公司公告临
2016-008。
因本议案为关联交易，公司独立董事丁祖昱先生、王巍先生、钱
世政先生以及林利军先生在董事会审议前对该事项进行了事先认可，
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在表决时关联董事安红军先生、赵令欢先生、陈帅先生、俞卫中先生、
汲广林先生以及常达光先生予以了回避表决，四位独立董事一致表决
通过并发表了同意的独立意见。
（二）董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于子公司置地集团受托建设、销售城北项目以及管理同盛置业部分经
营权的议案》。
董事会同意子公司置地集团接受关联方上海城投资产管理（集团）
有限公司委托，建设、销售城北项目以及管理同盛置业部分经营权，
并与之签署《上海同盛城北置业有限公司部分经营权托管合同》，详
见公司公告临 2016-009。
因本议案为关联交易，公司独立董事丁祖昱先生、王巍先生、钱
世政先生以及林利军先生在董事会审议前对该事项进行了事先认可，
在表决时关联董事安红军先生、俞卫中先生、汲广林先生以及常达光
先生予以了回避表决，六名非关联董事一致表决通过，四位独立董事
发表了同意的独立意见。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二○一六年三月八日
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