证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2016-028
上海摩恩电气股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议
于 2016 年 3 月 7 日下午在公司会议室召开，会议通知于 2016 年 3 月 2 日以邮件
通知方式通知。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主
席鲁学先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有
限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，会议合法有效。出席会议监事
经审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。
表决结果：赞成 3 人，占有表决权监事的 100%；反对、弃权均为 0 人，获得
通过。
二、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
表决结果：赞成 3 人，占有表决权监事的 100%；反对、弃权均为 0 人，获得
通过。
三、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。
表决结果：赞成 3 人，占有表决权监事的 100%；反对、弃权均为 0 人，获得
通过。
四、审议通过了《关于公司非公开发行股份募集资金运用之可行性分析报告的
议案》。
表决结果：赞成 3 人，占有表决权监事的 100%；反对、弃权均为 0 人，获得
通过。
五、审议通过了《关于〈上海摩恩电气股份有限公司前次募集资金使用情况报
告〉的议案》。
表决结果：赞成 3 人，占有表决权监事的 100%；反对、弃权均为 0 人，获得
通过。
六、审议通过了《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》。
表决结果：赞成 3 人，占有表决权监事的 100%；反对、弃权均为 0 人，获得
通过。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司监事会
二○一六年三月七日
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