证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2016-024
深圳市大富科技股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满。为了顺利完
成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》的相关规定，将第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本
次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
按照现行的本公司《公司章程》规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中有 2 名独立董事。
董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股拥有与
拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开
使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份 3%以上的股东有权
向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份 1%以上的股
东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在本公告发布之日起 10 天内（即 2016 年 3 月 17 日前）按本公告约定的方
式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件（详见六、推荐人应提供的相关文件）；
（二）在上述推荐时间届满后，公司董事会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合
资格的董事人选，将提交至公司董事会；
（三）公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请
本公司股东大会审议；
（四）董事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真
实、完整，保证当选后履行董事职责；
（五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关资
料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案
审核。
五、董事候选人的任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人
应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执
行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾 5 年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人
责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，
自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级
管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：
1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立
性：
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，并
确保有足够的时间和精力履行职责；
4、具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，
通过深圳证劵交易所认可的独立董事培训并获得资格证书；
5、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，
并具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职称等专业资质。
6、符合公司章程规定的任职条件；
7、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）被提名人及其直系亲属、主要社会关系在本公司及本公司附属企业或本公司控股股东、
实际控制人及其附属企业任职；
（2）被提名人及其直系亲属直接或间接持有公司已发行股份 1%，或者是本公司前十名股
东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）被提名人及其直系亲属在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股东单位或者
在公司前五名股东单位任职；
（4）被提名人在最近一年内曾经具有上述三项所列举的情形；
（5）被提名人为本公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的
人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的
人员、合伙人及主要负责人；
（6）被提名人在与本公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往
来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事
培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在 2016 年 3 月 17 日 12：00 前将相关文件送达或邮寄至本公司联系人处方
为有效。
七、联系方式
1、联系人：林晓媚、刘强
2、联系电话：0755-29816308
3、通信地址：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 董事会办公室，
邮编：518104
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 7 日
附件：
深圳市大富科技股份有限公司
第三届董事会董事候选人推荐书
推荐人 联系电话
推荐的候选人信息
姓名 年龄 性别
身份证
电话 电子邮箱
号码
推荐的候选人类别 □ 非独立董事 □ 独立董事（请在类别前打“√”）
任职资格
（是/否符合本公告
规定的条件）
简历
（包括学历、职称、
详细工作经历、兼
职情况等）
其他说明
（注：是指与上市
公司或其控股股东
及实际控制人是否
存在关联关系；是
否持有上市公司股
份、数量；是否受
过中国证监会及其
他部门的处罚和证
券交易所的惩戒。）
推荐人：（盖章/签名）
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