证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2016－010
大同煤业股份有限公司第五届董事会
第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 1
日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第五届
董事会第十六次会议的通知。会议于 2016 年 3 月 7 日上午在公司二
楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，实际
出席董事 15 人，以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人，委托出席
的董事人数为 1 人。公司董事长张有喜先生因公出差，未能亲自出席
会议，委托公司总经理武望国先生代为表决。会议由公司副董事长、
总经理武望国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷
款的议案》
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事张有喜、武望国、刘
敬、张忠义、曹贤庆回避表决；独立董事已发表事前认可意见、独立
董事已发表独立意见。具体内容见公司临 2016-011 号《大同煤业股
份有限公司关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款暨关联
交易公告》。
2、审议通过了《关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供委
托贷款的议案》
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事张有喜、武望国、刘
敬、张忠义、曹贤庆回避表决；独立董事已发表事前认可意见、独立
董事已发表独立意见。具体内容见公司临 2016-012 号《大同煤业股
份有限公司关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供委托贷款暨
关联交易公告》。
3、审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议
案》
该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容见公司临 2016-013 号《大同煤业股份有限公司关于召
开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一六年三月八日
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