证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2016-017
湖南千山制药机械股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2016
年3月3日下午2点以通讯方式召开，本次会议通知于2016年2月26日以通讯方式发出。会议
由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人
数，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》与公司章程
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过通讯表决的方式，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于中国农发重点建设基金有限公司参股全资子公司湖南千山医疗器
械有限公司的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上发布的相关公告。
2、审议通过了《关于对外担保的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上发布的相关公告。
三、备查文件
《第五届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月七日
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