证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2016-021
湖南千山制药机械股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“千山药机”）于 2016 年 3 月 3
日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外担保的议案》。具体情况如
下：
1、中国农发重点建设基金有限公司（以下 简称“农发基金”）、湖南千山制药机械股
份有限公司（以下简称“公司”、“千山药机”）、湖南千山医疗器械有限公司（以下简称“湖
南千山医疗”）、长沙经济技术开发集团有限公司（以下简称“经开集团”）签订《中国农
发重点建设基金投资协议》。农发基金拟以现金对公司的全资子公司湖南千山医疗增加注
册资本 9,500.00 万元，该资金用于国家基因检测技术应用示范中心（湖南中心）高血压
个体化基因检测诊断芯片产业化项目的建设。本次增资完成后，农发基金将持有湖南千山
医疗 61.29%的股权，千山药机持有湖南千山医疗 38.71%的股权。农发基金本次投资期限
为 14 年，本次投资的年投资收益率为 1.2％。后期，农发基金将按协议约定实现投资回收。
2、为了确保上述协议债务人的义务得到切实履行，保障农发基金债权的实现，千山
药机与农发基金签订《保证合同》。担保主债权为债权人依据主合同约定要求债务人在主
合同项下支付收购价款及投资收益所形成的债权，主合同项下约定的主债权金额为人民币
9,500 万元及投资收益。
二、 被担保人基本情况
名 称：长沙经济技术开发集团有限公司
注册地址：长沙经济技术开发区三一路二号
注册资本：100，000 万元
法定代表人：郭汉辉
经营范围：房地产开发经营；自有房地产经营活动；市政公用工程施工；城市道路养
护；城市桥梁养护；土地整理、复垦；土地管理服务；企业财务咨询服务；高新技术创业
服务。
股权结构：长沙经济技术开发区管理委员会持有其 100%股权
主要财务指标：经开集团截止 2015 年 12 月 31 日，总资产 301 亿元，净资产 147
亿元，2015 年度营业收入 20.5 亿元，净利润 2.9 亿元。以上 2015 年度财务数据未经会计
师事务所审计。
三、拟签署担保协议的主要内容
1、保证方式：连带责任担保
2、保证金额：人民币 9,500 万元及投资收益。
3、债务人履行债务的期限：债务人履行债务的期限为 168 个月，自 2016 年 3 月 3 日
起至 2030 年 3 月 2 日止。
4、保证担保范围：主合同项下债务人应向债权人支付的收购股权转让价款、投资收
益、违约金、损害赔偿金、实现收购价款、投资收益的费用以及所有其他应付费用，包括
但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、代理费等。
5、保证期间：本合同项下保证期间为主合同约定的债务履行期届满之次日起两年。 若
发生法律、法规规定或主合同约定的事项，债权人提前收回主债权的，保证期间为自债权
人向债务人或保证人发出通知确定的到期日之次日起两年。
6、公司法人代表刘祥华为本笔基金承担无限连带责保证。
四、董事会意见
同意公司与中国农发重点建设基金有限公司签订《保证合同》，对《中国农发重点建设
基金投资协议》中约定要求支付的收购价款及投资收益提供连带责任担保。
五、公司独立董事意见
公司独立董事顾维军、周仁仪、蔡弘对本次为全资子公司提供担保事项发表如下独立
意见:
本次合作是为了满足公司医疗项目建设的需要，能缓解其流动资金需求，有利于降低
资金成本，缓解资金压力，提高公司的整体效益。本次合作，农发基金不向湖南千山医疗
派发董事、监事和高级管理人员，不直接参与该公司的日常正常经营，不会对子公司的运
作造成不良影响。
本次公司与农发基金合作事项及对外担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司
章程的规定，本次对外担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和股东、
特别是中小股东利益的行为。我们一致同意公司与中国农发重点建设基金有限公司的合
作。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次董事会召开日，公司及控股子公司对外担保（含对控股子公司）金额为 17000
万元，实际对外担保（含对控股子公司）金额为 2500 万元，公司及控股子公司不存在逾
期的对外担保事项。本次董事会审批的对《中国农发重点建设基金投资协议》中约定要求
支付的收购价款人民币 9,500 万元及投资收益提供连带责任担保生效后，公司及控股子公
司的对外（含对控股子公司）担保总额为人民币 12000 万元，占公司最近一期经审计净资
产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为 12.63%。
七、备查文件
1、《第五届董事会第十九次会议决议》；
2、《湖南千山制药机机械股份有限公司独立董事关于对外担保的独立意见》；
3、《第五届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月七日
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