证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2016-012
欣龙控股（集团）股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2016 年
3 月 4 日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于 2016 年 3 月 7 日
以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为 9 人，实际参加人数为 9
人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下
议案：
一、9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司新
一届高级管理人员的议案》；
同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期三年，具体情况如下：
续聘郭开铸先生为公司总裁；聘任魏毅女士为公司常务总裁；聘任潘英先
生为公司副总裁、财务总监兼董事会秘书；聘任谭卫东先生、郝钢毅先生
龚时峰先生、陈喆先生为公司副总裁。
郭开铸先生、魏毅女士、陈喆先生、郝钢毅先生虽在 2014 年 6 月曾
受到过中国证监会行政处罚，但由于上述人员是公司重要的管理人员，对
公司的创立、未来发展以及日常经营有着至关重要的作用，同时，上述人
员不存在不得出任上市公司高级管理人员的情形，选任上述人员作为公司
高级管理人员不会影响上市公司规范运作。
二、9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司高级管理人
员薪酬方案》；
公司高级管理人员薪酬方案如下：
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1、公司高级管理人员薪酬分配的原则
薪酬方案的制定应与公司长期发展规划相结合，防止短期行为， 以
促进公司的长期、稳定、健康发展；应当考虑工作岗位的具体内容等因素
综合确定其岗位基本工资标准，并保持公司高管薪酬的吸引力及在市场上
的竞争力。
2、公司高级管理人员的薪酬标准
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事会授权公司总裁按照
高级管理人员所处岗位，参照同行业水平、综合物价水平和上年度酬薪水
平等因素综合确定公司高级管理人员酬薪。
3、岗位、级别调整与薪酬调整
如遇公司高级管理人员岗位、级别调整，自调整的下月起，按照新的
岗位、级别调整酬薪标准。
三、9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于为控股子公
司提供担保的议案》。具体内容详见公司同期公告的《关于为控股子公司
提供担保的公告》。
四、9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于同意公司投
资设立大健康产业并购基金并签署相关框架合作协议的议案》。具体内容
详见公司同期公告的《关于同意公司投资设立大健康产业并购基金并签署
相关框架合作协议的公告》。
五、9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于开展证券投
资业务的议案》。具体内容详见公司同期公告的《关于开展证券投资业务
的公告》。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 7 日
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附：高级管理人员个人简历
1、郭开铸，男， 1948 年出生，汉族，大学本科学历，中共党员。
1971 年至 1978 年在四川长征制药厂工作， 1978 年至 1982 年在四川师范
大学就读；1982 年至 1986 年任四川长征制药厂副厂长、厂长；1986 年至
1991 年任四川省乐山市人民政府经协办主任；1991 年至 2001 年任海南欣
安实业总公司董事长；1993 年至今任欣龙控股（集团）股份有限公司董
事长兼总裁。截至本公告日，郭开铸先生与上市公司或其控股股东及实际
控制人存在关联关系，未直接持有上市公司股份，曾于 2014 年 6 月因信
息披露违规受到中国证监会行政处罚。符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
2、魏毅，女，1963 年出生，苗族，研究生学历，中共党员。1985
年至 1993 年任武汉中南民族学院应用数学系金融教研室讲师； 1993 年
至今在欣龙控股（集团）股份有限公司工作，历任海南欣龙无纺实业有限
公司财务部长、副总经理，海南欣龙无纺股份有限公司副总裁，现任公司
董事、行政总裁。截至本公告日，魏毅女士与上市公司控股股东及实际控
制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，曾于 2014 年 6 月因信息披
露违规受到中国证监会行政处罚。符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
3、潘英，男，1974 年出生，汉族，大学本科学历。1995 年至今在欣
龙控股(集团)股份有限公司工作，历任海南欣龙无纺实业有限公司财务副
部长，海南欣龙无纺股份有限公司计划财务处处长、总裁助理，欣龙控股
(集团)股份有限公司总会计师、财务副总监兼计划财务处处长。现任公司
董事、财务总监。截至本公告日，潘英先生与上市公司控股股东及实际控
制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
4、谭卫东，男，1971 年出生，汉族，研究生学历，中共党员，中级
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工程师职称。1995 年 7 月聘入海南欣龙无纺实业有限公司（现欣龙控股
（集团）股份有限公司），历任公司热轧车间主任、生产技术部部长、总
工程师办公室副主任、质量总监、市场部总经理、海南欣龙服装衬布有限
公司总经理、生产监控协调中心主任等职，现任欣龙控股（集团）股份有
限公司企业监督管理处处长及下属子公司宜昌市欣龙熔纺新材料有限公
司董事长。截至本公告日，谭卫东先生与上市公司控股股东及实际控制人
不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
5、郝钢毅，男，1972 年出生，汉族，大学本科学历，中共党员。1996
年至 1999 年，任海南富达科技有限公司销售部部长、信息发展部部长。
1999 年 6 月至今在欣龙控股（集团）股份有限公司历任公司经营管理处
处长、海南欣龙无纺制品有限公司副总经理、总经理，现任公司营销总监。
截至本公告日，郝钢毅先生与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系，未持有上市公司股份，曾于 2014 年 6 月因信息披露违规受到中国
证监会行政处罚。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
6、龚时峰，男，1971 年 10 月 15 日出生，汉族，研究生学历，注册
会计师。1994 年至 1998 年在海南和邦国际石油化工有限公司担任会计、
财务部经理，1999 年至 2001 年在上海立信长江会计师事务所海南分所担
任副所长兼审计部经理，2001 年至 2007 年在贤成集团有限公司担任财务
总监，2008 年至 2012 年在深圳华强文化科技产业集团股份有限公司担任
财务总监、深圳华强集团有限公司投资管理部担任部长，2013 年在广东
利海文化产业集团有限公司担任副总裁，2014 年在广东焜桦养老投资管
理有限公司担任总裁，2015 年在欣龙控股（集团）股份有限公司工作。
现任本公司董事会秘书。截至本公告日，龚时峰先生与上市公司控股股东
及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会
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及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
7、陈喆，男，1963 年出生，汉族，大学本科学历，研究员，中共党
员，国务院特殊津贴专家。1985 年至 1997 年在陕西毛纺织厂工作，曾任
陕西毛纺织厂副总经理，1997 年至今在欣龙控股（集团）股份有限公司
工作。现任本公司生产技术总裁，国家非织造材料工程技术研究中心主任、
本公司董事。截至本公告日，陈喆先生与上市公司控股股东及实际控制人
不存在关联关系，未持有上市公司股份，曾于 2014 年 6 月因信息披露违
规受到中国证监会行政处罚。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
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