欣龙控股（集团）股份有限公司
独立董事意见
作为欣龙控股（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事，现
就公司于2016年3月7日召开的第六届董事会第二次会议审议的相关
事项发表独立意见如下：
一、关于对公司聘任新一届高级管理人员的独立意见
公司拟续聘郭开铸先生为公司总裁；拟聘任魏毅女士为公司常务
总裁；拟聘任潘英先生为公司副总裁兼财务总监、董事会秘书；拟聘
任谭卫东先生、郝钢毅先生、龚时峰先生、陈喆先生为公司副总裁。
作为公司独立董事，我们审查了上述高级管理人员的任职资格及其在
公司任职期间的工作表现。同时，我们也关注到郭开铸先生、魏毅女
士、陈喆先生、郝钢毅先生在 2014 年 6 月曾受到过中国证监会行政
处罚。但由于郭开铸先生、魏毅女士、陈喆先生、郝钢毅先生是公司
重要的管理人员，对公司的创立、未来发展以及日常经营有着至关重
要的作用，上述人员也不存在不得出任上市公司高级管理人员的情
形，聘任其作为公司高级管理人员不会影响上市公司规范运作。
综上，我们认为：上述高管人员任职资格合法，未发现有《公司
法》第146条所涉的情况，无被中国证监会确定为市场禁入者的情况，
具备胜任公司高管的工作能力。同时，公司本次聘任高级管理人员提
名程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和
《董事会议事规则》的有关规定。
二、关于对公司高级管理人员薪酬方案的独立意见
本次提出的公司高级管理人员薪酬方案确定了公司高级管理人
员薪酬分配原则 ，有利于公司依据运营的具体情况快速决策调整高
管酬薪水平，更好地调动公司高级管理人员的工作积极性，以促进公
司长期、稳定、健康发展。该项方案符合相关法律法规的规定，不会
损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意按《公司高级管理人员
薪酬方案》确定公司高级管理人员的薪酬事宜。
三、关于对公司进行证券投资的独立意见
我们认真审阅了《关于公司开展证券投资的议案》及相关资料，
对公司使用不超过 8000 万元人民币自有资金参与证券投资业务事
项，发表如下独立意见：
1、公司在保证正常生产经营活动及投资需求的前提下，使用部
分自有资金用于证券投资，有利于提高公司资金使用效率、利用资本
市场提升公司整体业绩水平；
2、公司已制定了《欣龙控股（集团）股份有限公司证券投资管
理制度》，建立了相关业务流程、审批权限、监督机制及风险控制措
施，投资风险可控；
3、公司开展证券投资事项的决策程序符合有关法律、法规及公
司相关的规定。
综上，我们同意公司开展本次证券投资事项。
独立董事：李中、 郭义彬、刘云亮
2016 年 3 月 7 日
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