中信国安信息产业股份有限公司董事会
关于资产评估事项的意见
中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第 八十六次会议
审议了关于向中信国安投资有限公司转让本公司控股子公司中信国
安房地产开发有限公司持有的北海中信国安红树林房地产开发有限
公司 40%股权事项的议案。现就本次出售资产暨关联交易事项发表
专项意见如下：
1、根据评估机构提供的评估资质证明、评估报告等相关资料，
我们认为公司为本次关联交易选聘评估机构的程序合规合法，出具
评估报告的评估机构具有证券业务资产评估资格，具备充分的独立
性和胜任能力，评估假设、评估结论合理，符合相关规定。
2、本次资产评估采用了资产基础法，根据评估机构提供的评估
报告和评估方法说明，公司董事会一致认为评估机构所依据的评估
价值分析原理、计算模型及采用的重要评估参数、依据的选择正确，
评估方法科学合理，评估结论合理有效，符合相关规定。
3、本次交易事项账面净值与评估值差异较大，经具有证券业务
资产评估资格的北京天健兴业资产评估有限公司评估（天兴评报字
（2015）第 1391 号）评估结论：北海中信国安红树林房地产开发有
限公司截至 2015 年 9 月 30 日经审计的净资产为 9,817.67 万元，经
资产基础法评估的净资产为 32,921.75 万元，较账面净资产增值
23,104.08 万元，增值率 235.33%，评估增值较高。公司董事会认为：
本次评估事项选用的重要评估参数、依据的选择正确，评估方法科
学合理，评估结论合理有效，评估增值原因合理，符合相关规定。
（本页无正文，为董事会关于资产评估事项的意见签字页）
董事签字：
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