证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2016 临 015 号
江西联创光电科技股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016 年 2 月 28 日江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)以书
面形式发出《关于召开六届十二次监事会的通知》,并以快件、直接呈送等方式送
达各位监事。
2016 年 3 月 4 日上午 9:00,公司以通讯方式召开第六届监事会第十二次会议,
应到监事 5 人,实到监事 5 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议
由监事会主席卢革胜先生主持。
会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,
并形成了决议:
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
监事会认为:在符合国家法律法规的前提下,公司继续使用 2 亿元闲置募集资
金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率,有效降低公司财务费用,不会影
响募集资金项目建设和募集资金使用,不会改变或变相改变募集资金用途,符合公
司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。
相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司监事会
二〇一六年三月八日
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