股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2016－024
河南清水源科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议于 2016 年 3 月 7 日上午 9 时在公司二楼会议室以通讯方式召开。会议应到
董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长王志清先生主持，会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议以通讯表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于变更2016年第一次临时股东大会召开时间的议案》
根据公司 2016 年 3 月 4 日召开的第三届董事会第十一次会议决议公告，公
司原拟定于 2016 年 3 月 21 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。现根据公
司实际经营管理需要，拟将 2016 年第一次临时股东大会的召开时间变更为 2016
年 3 月 23 日，具体详见公司另行公告的 2016 年第一次临时股东大会通知。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
2016 年 3 月 7 日
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