证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2016-008
湖南海利化工股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2016 年 3 月 22 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600731 湖南海利 2016/3/15
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司第八届二次董事会会议、第八届二次监事会会议审议通过了《关于公司
对试验工场资产进行处置的议案》等相关议案，公司于2016年3月1日在《中国证
券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《第八届二次董事会决议
公告》、《第八届二次监事会决议公告》等，并发布了《关于召开2015年年度股
东大会的通知》。该会议通知中，审议事项遗漏了尚需一并提交股东大会审议的
《关于公司对试验工场资产进行处置的议案》。因此，现将“关于召开2015年年
度股东大会的通知”中“二、会议审议事项”进行如下更正补充：
本次临时股东大会审议议案在原议案基础上增加第 9 项非累积投票议案。
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1/4
投票股东类型
序号 议案名称
A股股东
非累积投票议案
9 《关于公司对试验工场资产进行处置的议案》 √
附件 1《授权委托书》作相应调整。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 3 月 1 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 3 月 22 日 9 点 30 分
召开地点：金源大酒店会议室（长沙市芙蓉中路二段 279 号）
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 3 月 22 日
至 2016 年 3 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
2/4
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2015 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2015 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2015 年年度报告及年报摘要》 √
4 《公司 2015 年度财务决算报告》 √
5 《公司 2015 年度利润分配预案》 √
6 《关于 2016 年度公司董事、监事薪酬的议案》 √
7 《关于 2015 年度支付会计师事务所报酬的议案》 √
8 《关于为子公司融资提供担保额度的议案》 √
9 《关于公司对试验工场资产进行处置的议案》 √
会议还将听取《2015 年度独立董事述职报告》（非表决事项）。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2016 年 3 月 8 日
附件 1：授权委托书
3/4
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖南海利化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 3 月 22 日
召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司 2015 年度董事会工作报告》
2 《公司 2015 年度监事会工作报告》
3 《公司 2015 年年度报告及年报摘要》
4 《公司 2015 年度财务决算报告》
5 《公司 2015 年度利润分配预案》
6 《关于 2016 年度公司董事、监事薪酬的议案》
7 《关于 2015 年度支付会计师事务所报酬的议案》
8 《关于为子公司融资提供担保额度的议案》
9 《关于公司对试验工场资产进行处置的议案》
会议还将听取《2015 年度独立董事述职报告》（非表决事项）。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2016 年 3 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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