证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-021
焦作万方铝业股份有限公司董事会
七届二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于 2016 年 2 月 25 日以电子邮件方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司董事会七届二次会议于 2016 年 3 月 7 日采用通讯方式召开。
(三)董事出席会议情况
公司董事会全体成员参与了审议和表决。
(四)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、议案审议情况
(一) 公司股权激励首次授予限制性股票第一次解锁议案
按照《公司股权激励方案(草案修订稿》(以下简称《股权激励方案》)的相关规定，董
事会对公司股权激励首次授予限制性股票第一次解锁条件进行审核，认为限制性股票第一
次解锁条件已成就。公司董事会根据公司 2014 年度第二次临时股东大会授权，按照《股
权激励方案》相关规定，统一办理符合解锁条件的 246 名激励对象获授的 1273.68 万股限
制性股票的解锁事宜。具体股份解锁上市日期另行确定并公告。
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该议案详细内容见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司股权激励首次授予限制性股票第一次可解锁公告》。
董事周传良、赵院生、李勇为股权激励对象，属本议案的关联人，回避了对该议案的
表决。
议案表决情况：
有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
(二) 公司回购注销部分股权激励限制性股票议案
股权激励对象常建平因触犯国家相关法律，于 2014 年 12 月被焦作市马村区人民法院
判处有期徒刑。按照公司股权激励方案相关规定，常建平所持有的已获授但尚未解锁的限
制性股票总计 18 万股将由本公司全部回购注销。
股票回购价格由公司按照以下四种价格较低者确定：
1.标的股票授予价格。
2.回购实施前 30 个交易日公司标的股票平均收盘价的 50%。
3.回购实施前 20 个交易日公司标的股票加权平均价 50%。
4.回购实施前 1 个交易日公司标的股票收盘价 50%。
据此计算，本次回购注销限制性股票的回购价格为标的股票的授予价格 2.47 元/股。
公司董事会根据公司 2014 年度第二次临时股东大会授权，按照《股权激励方案》相
关规定办理回购注销 18 万股限制性股票事宜。
独立董事对此发表了同意的意见。
该议案详细内容见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司回购注销部分股权激励限制性股票的公告》。
议案表决情况：
有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
(三) 公司报废处理碳素分厂部分固定资产议案
根据环保工作相关要求，本公司碳素分厂于 2015 年 11 月底关停，需要对碳素分厂部
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分固定资产进行报废处理。
本 次 报 废 处 理 部 分 固 定 资 产 的 账 面 原 值 为 69,015,672.45 元 ， 已 计 提 折 旧
58,972,976.72 元，账面净值 10,042,695.73 元。
该议案详细内容见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司报废处理碳素分厂部分固定资产的公告》。
议案表决情况：
有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
(四) 公司2016年度原铝产品期货套期保值方案
为了充分利用期货市场的保值功能，尽可能地规避现货交易价格大幅波动带来的风险，
保证公司经营目标的顺利完成，公司经过研究并制定本期货套期保值方案。
公司 2016 年度原铝产品期货保值持仓规模不超过年产量的 30%，即总持仓数量不超过
12 万吨，该总持仓数量未超出《公司章程》规定的董事会权限，本方案经董事会审议通过
后即可实施。
该议案详细内容见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司
2016年度原铝产品期货套期保值方案》。
议案表决情况：
有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
(五) 公司 2016 年度铝加工产品期货套期保值方案
为适应公司铝加工产品不断发展的需要，充分利用期货市场的保值功能，尽可能地规
避现货交易价格大幅波动带来的风险，保证公司铝加工产品能够获得较为稳定的加工收益，
公司经过研究并制定本期货套期保值方案。
根据公司2016年度铝加工产品计划，2016年度原铝期货套期保值持仓规模不超过1.5
万吨，该总持仓数量未超出《公司章程》规定的董事会权限，本方案经董事会审议通过后
即可实施。
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该议案详细内容见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司
2016 年度铝加工产品期货套期保值方案》。
议案表决情况：
有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
三、备查文件
与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 7 日
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