证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-024
焦作万方铝业股份有限公司监事会
七届二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于 2016 年 2 月 25 日以电子邮件方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司监事会七届二次会议于 2016 年 3 月 7 日在万方集团公司三楼会议室现场召开。
(三)监事出席会议情况
出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。
(四)会议主持人和列席人员
会议由监事会主席郭中强先生主持。
(五)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)对公司股权激励首次授予限制性股票第一次解锁激励对象名单的审核意见
监事会对董事会审议通过的符合股权激励首次授予限制性股票第一次解锁条件的
246 名激励对象进行审核，认为：公司本次 246 名激励对象的解锁条件符合公司股权激
励方案相关规定，解锁资格合法有效，监事会同意公司为本次 246 名激励对象统一办
理首次授予限制性股票的第一次解锁手续。
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议案表决情况：
有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
(二)对公司回购注销部分股权激励限制性股票议案的审核意见
监事会对董事会审议通过的关于回购注销部分股权激励限制性股票事项进行了审
核，对拟注销股份的原因、数量、回购价格及涉及激励对象名单进行核实。股权激励
对象常建平因触犯国家相关法律并被判刑，董事会决定由公司回购注销常建平所持有
的已获授但尚未解锁的限制性股票总计 18 万股。
监事会认为董事会做出的该回购注销股票事项符合公司股权激励方案规定的回购
注销条件，同意董事会回购注销相应的限制性股票。
议案表决情况：
有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
(三)公司报废处理碳素分厂部分固定资产议案
因环保工作相关要求，本公司碳素分厂于 2015 年 11 月底关停，董事会决定对碳
素分厂部分固定资产进行报废处理。监事会认为，报废处理碳素分厂部分固定资产的
程序符合相关规定，可盘活闲置资产，提高资产利用率。监事会同意董事会关于报废
处理碳素分厂部分固定资产议案。
议案表决情况：
有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
焦作万方铝业股份有限公司监事会
2016 年 3 月 7 日
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