证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2016-012
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于 2016 年 2
月 26 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2016 年 3
月 7 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室以现
场方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高
管人员列席了会议。会议由公司董事长姚建华先生主持。本次会
议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事
认真审议并经记名投票方式表决，审议通过了《关于设立分公司
的议案》，现将相关事项公告如下：
一、概述
1、因业务发展需要，公司拟在苏州市高新区设立分公司，
分公司名称拟定为：苏州工业园区和顺电气股份有限公司高新区
分公司（最终以工商登记为准）。
2、根据《公司章程》的规定,此事项属于公司董事会审批
权限,无需提请股东大会审批，本次设立分支机构事宜亦不构成
重大资产重组和关联交易。
二、拟设立分公司基本情况
1、拟设立分公司名称：苏州工业园区和顺电气股份有限公
司高新区分公司。
2、分公司性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司
承担。
3、营业场所：苏州市高新区洋庄路 6 号。
4、分公司负责人：周昌山。
5、拟定经营范围：高低压电器及成套设备、电工器材、电力
滤波装置、无功补偿装置、电力储能装置以及其它电力电子类环保节
电装置的研发、制造和销售；并提供相关产品的方案设计、安装、
调试及其他售后服务；自有房屋出租；设备出租。
上述拟设立公司的名称、经营范围等事项以工商登记机关核
准为准。
三、拟设分公司目的、存在风险和对公司的影响
1、设立目的：优化组织架构以满足业务需求，不断提高公司
生产和资源配置能力，降低运营成本。
2、存在风险及对公司影响：分公司的设立，是以承接、延续母
公司现有业务为主，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
四、授权
为保证分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权公司管理层
具体办理分公司设立各项工作，包括但不限于工商登记及其它有关法
律手续等。
五、备查文件
公司第三届董事会第二次会议决议
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二〇一六年三月七日
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