证券代码：002530 公告编号：2016-017
江苏丰东热技术股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议
的通知以电子邮件方式于 2016 年 2 月 23 日向全体监事发出。会议于 2016 年 3 月 5
日上午 11:00 在公司行政楼会议室（2）以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 名，
实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席张广仁先生召集和主持，本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
《2015 年度监事会工作报告》刊载于 2016 年 3 月 8 日巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2015 年年度报告及摘要》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015 年年度报告及摘要》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《2015 年度利润分配预案》
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《2016 年度财务预算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》
经认真审核，监事会认为公司董事会编制的《关于募集资金 2015 年度存放与使
用情况的专项报告》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《2015 年度内部控制评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》
经认真审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得
到有效执行。公司董事会《2015年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自
查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》
① 同意公司拟在 2016 年度按照市场公允的交易条件，与关联人东方工程株式
会社累计发生不超过人民币 1,000 万元的热处理材料及零配件采购交易和累计发生
不超过人民币 500 万元的热处理设备和零配件销售业务。
② 同意公司拟在 2016 年度按照市场公允的交易条件，与关联人和华株式会社
累计发生不超过人民币 200 万元的热处理材料及零配件采购交易和累计发生不超过
人民币 300 万元的热处理设备及零配件销售业务。
因监事会主席张广仁先生为和华株式会社的代表取缔役和社长，在审议该项关
联交易时回避表决。
③ 同意公司拟在 2016 年度按照市场公允的交易条件，与关联人盐城高周波热
炼有限公司累计发生不超过人民币 1,000 万元的热处理材料及零配件采购交易和累
计发生不超过人民币 300 万元的热处理设备及零配件销售业务。
④ 同意公司拟在 2016 年度按照市场公允的交易条件，与关联人广州丰东热炼
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有限公司累计发生不超过人民币 1,150 万元的热处理设备和零配件销售业务。
⑤ 同意公司拟在 2016 年度按照市场公允的交易条件，与关联人江苏石川岛丰
东真空技术有限公司累计发生不超过人民币 3,000 万元的热处理材料及零配件采购
交易和累计发生不超过人民币 300 万元的热处理设备及零配件销售业务。
⑥ 同意公司拟在 2016 年度按照市场公允的交易条件，与关联人株式会社 ISI
累计发生不超过人民币 1,000 万元的热处理设备和零配件销售业务。
⑦ 同意公司拟在 2016 年度按照市场公允的交易条件，与关联人常州鑫润丰东
热处理工程有限公司累计发生不超过人民币 100 万元的热处理材料及零配件采购交
易和累计发生不超过人民币 350 万元的热处理设备和零配件销售业务。
经认真审核，监事会认为公司 2016 年预计日常关联交易是公司生产经营过程中
与关联方发生的正常业务往来，为公司正常生产经营需要，关联交易定价按照协议
价格和市场价格公平、合理确定，符合定价公允原则，决策程序合法，上述日常关
联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，特别是中小股
东的利益。
表决结果：经逐项表决，与和华株式会社的日常关联交易，表决结果为同意 2
票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票；其余均同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2015 年
度审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了有关审计与
沟通工作。同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过了《关于拟终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金的议案》
监事会认为：本次变更募集资金使用计划及审议程序符合深圳证券交易所《股
票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则的规定。公司终止
部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，满足了公司经营发展
的需要，有利于提升公司未来的盈利能力，符合公司全体股东的利益，不会影响公
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司募集资金投资项目的正常建设，不会损害公司中小股东的权益。监事会同意公司
本次变更募集资金使用计划。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告！
江苏丰东热技术股份有限公司监事会
2016 年 3 月 5 日
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