证券代码：000995 证券简称：*st 皇台 公告编号：2016-011
甘肃皇台酒业股份有限公司
第六届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事
会 2016 年第一次临时会议于 2016 年 3 月 2 日以邮件及电话方式发出通知。本次
会议于 2016 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际
参与表决董事 9 名。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。与会董事认真审议了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、 审议并通过《关于公司向非关联方借款的议案》
因公司运营及归还到期金融机构贷款需要，公司拟向北京方园嘉信科技有限
公司借款，借款金额不超过6650万元，借款年利率不超过10%，计划借款期限为
六个月，公司董事会授权公司财务办理此项借款事宜。
贷款方与本公司及公司董事，监事，高级管理人员不存在关联关系，本次借
款不构成关联交易。本次借款在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会。
表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。
反对董事：冯瑛
反对理由：借款资金无资金使用及用途方案，资金不能用在公司主业经营中，
大量借款会加重公司财务负担，公司正常的经营收入就可以满足公司运营资金周
转需要，而不是靠借款来过日子的。
特此公告！
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 5 日
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