浙江鼎力机械股份有限公司
三年（2015-2017 年）股东回报规划
为进一步明确及完善公司分红机制，增强利润分配决策透明度、参与度和可
操作性，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，切实保护投资者合
法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
(证监发【2012】37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(中
国证券监督管理委员会公告【2013】43 号)等相关文件规定，结合《公司章程》，
并综合考虑公司的可持续发展、股东利益需求和分红意愿、融资成本以及外部融
资环境等因素，公司董事会制订了《公司三年（2015-2017 年）股东回报规划》
（以下简称“本规划”）：
一、本规划制定原则
本规划的制定根据《公司章程》规定的利润分配原则，公司重视对投资者的
合理投资回报，实行持续、稳定的股利分配政策。但利润分配不得超过累计可分
配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
二、公司制定本规划考虑的因素
本规划是综合考虑公司的可持续发展；股东利益需求和分红意愿；融资成本、
外部融资环境等因素，对股利分配做出的制度性安排。
三、公司三年（2015-2017 年）的具体股东回报规划
1. 公司视具体情况采取现金、股票股利或者现金与股票股利相结合的方式
分配股利，在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利
润分配。
2.公司采取现金方式分配股利时，每年以现金方式分配的金额应不低于当年
实现的可分配利润的 10%。
公司以现金方式分配股利的具体条件为：
（1）公司当年盈利、累计未分配利润为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，重大投资计划或重
大现金支出是指：重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产超过
公司最近一期经审计总资产 30%且绝对金额超过 5,000 万元,或单项购买资产价
值超过公司最近一期经审计的净资产 20%的事项，上述资产价值同时存在账面值
和评估值的，以高者为准； 若公司股东违规占用资金，公司应当扣减该股东所
分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。
3.在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下，公司可
以采用股票股利方式进行利润分配。
在以下两种情况时，公司将考虑发放股票股利：
（1）公司在面临现金流不足时可考虑采用发放股票股利的利润分配方式；
（2）在满足现金分红的条件下，公司可结合实际经营情况考虑同时发放股
票股利。
4.公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现
金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5.公司每年度进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的实际情况提议
公司进行中期利润分配。
四、股东回报规划的制定周期及相关决策机制
公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，对公司股利分配政策作出
适当且必要的修订，确定该时段的股东回报计划，调整后的股东回报计划不得违
反股东回报规划制定原则。
公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方案后提交股东大
会审议。董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，并经二分
之一以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。
涉及利润分配相关议案，公司独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红
提案，并直接提交董事会审议。
五、本规划的调整机制
公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如因公司自身经营状况、投资
规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分
配政策的，调整后的利润分配政策不得违反法律、法规及中国证监会和证券交易
所等的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国
证监会的有关规定拟定，提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
六、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2016 年 3 月 5 日
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