博通股份:第五届董事会第十二次会议决议公告

来源:上交所 2016-03-05 00:00:00
关注证券之星官方微博:

股票代码:600455 股票简称:博通股份 公告编号:2016-020

西安博通资讯股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次董事会会议审议通过了《博通股份董事会 2015 年度工作报告》、《博通

股份总经理 2015 年度工作报告》、《博通股份 2015 年年度报告》和《博通股份

2015 年年度报告摘要》、《博通股份 2015 年度财务决算报告》、《博通股份 2015

年度利润分配方案》、《博通股份独立董事 2015 年度述职报告》、《博通股份董事

会审计委员会 2015 年度履职情况报告》、《博通股份 2015 年度内部控制自我评价

报告》、《博通股份 2015 年度内部控制审计报告》、《博通股份关于续聘 2016 年度

审计机构的议案》等十项议案。

一、董事会会议召开情况

1、2016 年 3 月 3 日,西安博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“本公司”、

“博通股份”)在西安市高新技术开发区东区火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室

召开了第五届董事会第十二次会议,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、2015 年 2 月 22 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会

议通知和会议材料。

3、本次董事会会议于 2016 年 3 月 3 日在西安市高新技术开发区东区火炬路

3 号楼 10 层 C 座公司会议室以现场方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。

5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。

二、董事会会议审议情况

经董事审议表决通过,本次董事会会议形成如下决议:

-1-

1、审议通过《博通股份董事会 2015 年度工作报告》。

该报告还需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

2、审议通过《博通股份总经理 2015 年度工作报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

3、审议通过《博通股份 2015 年年度报告》和《博通股份 2015 年年度报告

摘要》。

该报告还需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

4、审议通过《博通股份 2015 年度财务决算报告》。

该报告还需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

5、审议通过《博通股份 2015 年度利润分配方案》。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2015 年度财务报告进行

审计并出具标准无保留意见的审计报告,公司 2015 年度实现归属于母公司的净

利润 3,178,677.57 元。鉴于公司 2008、2009、2010 年度亏损,截至 2015 年 12

月 31 日,未分配利润仍为-81,237,796.20 元。根据《公司法》和《公司章程》

的规定,未分配利润为负值时,当年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损,因

此建议 2015 年度利润分配方案为不进行利润分配(包括现金分红和股票股利分

配),也不以公积金转增股本,将 2015 年度净利润全部用于弥补以前年度亏损。

该方案还需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

6、审议通过《博通股份独立董事 2015 年度述职报告》。

该报告还需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

7、审议通过《博通股份董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

8、审议通过《博通股份 2015 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

9、审议通过《博通股份 2015 年度内部控制审计报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

10、审议通过《博通股份关于续聘 2016 年度审计机构的议案》,建议继续聘

-2-

用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构,负责公

司 2016 年度财务报告、内部控制的审计工作。

该议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会

2016 年 3 月 4 日

-3-

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示博通股份盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-