股票代码:600455 股票简称:博通股份 公告编号:2016-020
西安博通资讯股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次董事会会议审议通过了《博通股份董事会 2015 年度工作报告》、《博通
股份总经理 2015 年度工作报告》、《博通股份 2015 年年度报告》和《博通股份
2015 年年度报告摘要》、《博通股份 2015 年度财务决算报告》、《博通股份 2015
年度利润分配方案》、《博通股份独立董事 2015 年度述职报告》、《博通股份董事
会审计委员会 2015 年度履职情况报告》、《博通股份 2015 年度内部控制自我评价
报告》、《博通股份 2015 年度内部控制审计报告》、《博通股份关于续聘 2016 年度
审计机构的议案》等十项议案。
一、董事会会议召开情况
1、2016 年 3 月 3 日,西安博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“本公司”、
“博通股份”)在西安市高新技术开发区东区火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室
召开了第五届董事会第十二次会议,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、2015 年 2 月 22 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会
议通知和会议材料。
3、本次董事会会议于 2016 年 3 月 3 日在西安市高新技术开发区东区火炬路
3 号楼 10 层 C 座公司会议室以现场方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。
二、董事会会议审议情况
经董事审议表决通过,本次董事会会议形成如下决议:
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1、审议通过《博通股份董事会 2015 年度工作报告》。
该报告还需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
2、审议通过《博通股份总经理 2015 年度工作报告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
3、审议通过《博通股份 2015 年年度报告》和《博通股份 2015 年年度报告
摘要》。
该报告还需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
4、审议通过《博通股份 2015 年度财务决算报告》。
该报告还需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
5、审议通过《博通股份 2015 年度利润分配方案》。
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2015 年度财务报告进行
审计并出具标准无保留意见的审计报告,公司 2015 年度实现归属于母公司的净
利润 3,178,677.57 元。鉴于公司 2008、2009、2010 年度亏损,截至 2015 年 12
月 31 日,未分配利润仍为-81,237,796.20 元。根据《公司法》和《公司章程》
的规定,未分配利润为负值时,当年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损,因
此建议 2015 年度利润分配方案为不进行利润分配(包括现金分红和股票股利分
配),也不以公积金转增股本,将 2015 年度净利润全部用于弥补以前年度亏损。
该方案还需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
6、审议通过《博通股份独立董事 2015 年度述职报告》。
该报告还需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
7、审议通过《博通股份董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
8、审议通过《博通股份 2015 年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
9、审议通过《博通股份 2015 年度内部控制审计报告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
10、审议通过《博通股份关于续聘 2016 年度审计机构的议案》,建议继续聘
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用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构,负责公
司 2016 年度财务报告、内部控制的审计工作。
该议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会
2016 年 3 月 4 日
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