证券代码：300164 股票简称：通源石油 公告编号：2016-018
西安通源石油科技股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
本公司董事会及董事会全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
六次会议于 2016 年 3 月 4 日以现场加通讯表决方式召开，会议由公司董事长张
国桉先生主持。会议通知于 2016 年 2 月 25 日以专人送达、电子邮件方式送达全
体董事，会议应到董事 6 名，实到 6 名。会议符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：
一、 审议通过《关于出售资产的议案》
公司拟将自身持有的钻机以及连续油管等设备以 74,491,600 元（含增值税）
的价格出售给北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”），认
缴本次一龙恒业新增注册资本。
详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于出售资
产的公告》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《关于签署<增资协议>暨对外投资的议案》
公司拟按照投前估值 5 亿元的整体估值以现金、债权及实物出资
10,912.3953 万元认缴一龙恒业新增注册资本。交易完成后，公司持有一龙恒业
17.9149%的股权，一龙恒业成为公司的参股子公司。
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本议案尚须提交公司股东大会审议。
详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于签署<
增资协议>暨对外投资的公告》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
公司董事会拟聘任张志坚先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满之日止。
关联董事张志坚先生在对本议案进行表决时应予回避，由非关联董事进行表
决。
详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于聘任董
事会秘书的公告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司拟于
2016 年 3 月 21 日（星期一）召开 2016 年第一次临时股东大会议，该次会议审
议本次董事会提交的相关事项。
详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于召开
2016 年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司
董事会
二〇一六年三月四日
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