证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-015
湖南尔康制药股份有限公司
关于变更公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董
事曹再云女士的书面辞职报告。曹再云女士因个人原因申请辞去公司董事职务，
辞职后不再担任公司其他职务。曹再云女士的辞职不会导致公司董事会成员低于
法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，曹再云女士的辞职报告自
送达董事会时生效。
2016 年 3 月 4 日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变
更公司董事的议案》，提名刘爱军先生为公司第二届董事会董事候选人，任期至
本届董事会届满之日止，独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司
股东大会审议。
刘爱军先生简历： 1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年3
月起任职于湖南尔康制药股份有限公司，曾任公司销售总监、公司副总经理，
兼任湖南湘易康制药有限公司总经理、南宁市桂之隆药用辅料有限公司总经理。
刘爱军先生直接持有公司股份631,510 股，持有公司股东湖南帅佳投资股份有限
公司68,679 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股
东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。
公司董事会对曹再云女士任职期为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月四日
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