湖南尔康制药股份有限公司
独立董事关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》和相关法律法
规的有关规定，我们作为湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，基于客观独立判断的立场，对公司第二届董事会第三十七次会议的相关资
料进行了认真审阅，现对《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议
案》发表事前认可意见如下：
1. 关联担保情况：2016 年 3 月 4 日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简
称“公司”）第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于向银行申请综合授信额
度的议案》，同意公司（含子公司）拟向交通银行股份有限公司湖南省分行申请
80,000 万元人民币的综合授信额度。公司控股股东、实际控制人帅放文先生为公
司（含子公司）拟向交通银行股份有限公司湖南省分行申请 80,000 万元人民币
的综合授信额度提供连带责任担保，担保有效期限与综合授信期限一致，免于支
付担保费用。帅放文先生为公司董事长，也是公司控股股东兼实际控制人，根据
深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，属于本公司关联自然人，本次
交易构成了与本公司的关联交易。
2. 帅放文先生本次为公司（子公司）向银行申请 80,000 万元人民币的综合
授信额度提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司
的发展，本担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和
全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。
3. 上述涉及关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存
在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法
规及规范性文件的规定。
同意将上述议案提交公司第二届董事会第三十七次会议审议，并在董事会审
议通过后提交股东大会审议。
本页无正文，为湖南尔康制药股份有限公司独立董事关于控股股东为公司申
请银行授信提供关联担保事项的事前认可意见之签字页
曹永长 苏历铭
刘桂良
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