证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-013
湖南尔康制药股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次
会议于 2016 年 3 月 4 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知
于 2016 年 2 月 23 日以书面、传真形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的
监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，本次会议的通知、召开以及参与人数均符
合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
会议主持人为监事会主席郑正春先生，与会董事经过认真审议，形成如下决
议：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》
全体监事认为：本次变更部分募集资金投资项目内容是基于公司未来的战略
布局，符合公司的整体利益和发展规划，对于促进公司发展具有积极的作用；本
次变更部分募集资金投资项目内容，没有违反深圳证券交易所关于上市公司募集
资金使用的有关规定，未发现损害中小投资利益的情况，符合国家产业政策及其
他法律、法规和规章的规定。同意此次公司变更部分募集资金投资项目内容。
本议案尚需 2016 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
全体监事认为：本次为全资子公司湘利来申请授信额度提供连带责任担保，
有利于其进一步扩大经营业务，符合公司整体利益。公司为其提供担保的财务风
险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国
证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。同意公司为全资子公司申请银行
授信提供担保。
本议案尚需 2016 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
全体监事认为：公司控股股东、实际控制人帅放文先生本次为公司向银行申
请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持
了公司的发展，本担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合
公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。本事项及其审议程序
符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股
东、特别是中小股东利益的情形。同意控股股东为公司申请银行授信提供关联担
保。
本议案尚需 2016 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
监 事 会
二〇一六年三月四日
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