证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-012
湖南尔康制药股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次
会议于 2016 年 3 月 4 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议的通知
于 2016 年 2 月 23 日以书面、传真形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的
董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，本次会议的通知、召开以及参与人数均符
合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长帅放文先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下
决议：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》
为推进公司产业转型，开拓国际市场，降低企业生产成本，提高募集资金使
用效率，公司拟变更部分募集资金投资项目内容，变更内容如下表所示：
序号 变更内容 原募投项目 变更后募投项目
年产 1000 亿粒淀粉植
年产 1000 亿粒淀粉植物空心胶囊
1 项目名称 物空心胶囊与年产 300
与年产 3 万吨改性淀粉
亿粒淀粉植物软胶囊
项目总投资
2 250,346.00 250,580.44
（万元）
年产 500 亿粒淀粉植物空心胶囊项
目：湖南尔康制药股份有限公司
湖南尔康制药股份有限
3 实施主体 年产 500 亿粒淀粉植物空心胶囊与
公司
3 万吨改性淀粉项目：湖南尔康（柬
埔寨）投资有限公司
年产 500 亿粒淀粉植物空心胶囊项
目：湖南长沙浏阳生物医药园
湖南长沙浏阳生物医药
4 实施地点 年产 500 亿粒淀粉植物空心胶囊与
园
3 万吨改性淀粉项目：柬埔寨马德
望省
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，同意下述申请授信额度事项：
1、公司（含子公司）拟向交通银行股份有限公司湖南省分行申请 80,000 万
元人民币的综合授信额度，授信期间 12 个月。其中，公司全资子公司湖南湘利
来化工有限公司申请不超过 30,000 万元人民币的授信额度用于补充短期流动资
金，授信期间 12 个月。
2、公司（含子公司）拟向中国银行浏阳支行申请 38,000 万元人民币的综合
授信额度，授信期间 12 个月。其中，公司全资子公司湖南湘利来化工有限公司
申请不超过 10,000 万元人民币的授信额度用于补充短期流动资金，授信期间 12
个月。
上述有关申请授信事项，提请公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件
（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等
文件）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
公司拟为湘利来本次综合授信提供连带担保，其中为湘利来在交通银行湖南
省分行的授信提供不超过 30,000 万元担保，为湘利来在中国银行浏阳支行的授
信提供不超过 10,000 万元的担保。担保总金额为 40,000 万元人民币，担保期限
为 12 个月，具体担保期限以最终与授信银行签署的担保合同为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
公司控股股东、实际控制人帅放文先生为公司（含子公司）拟向交通银行股
份有限公司湖南省分行申请80,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担
保，担保有效期限与综合授信期限一致，免于支付担保费用。关联董事帅放文、
曹再云、帅友文、帅瑞文回避了本项议案的表决。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于全资子公司整体搬迁的议案》
根据公司经营管理和战略发展的需要，为整合业务资源，降低生产和运营成
本，进一步优化资源配置，公司全资子公司湖南尔康正阳药用胶囊有限公司拟搬
迁至湖南省益阳大通湖区。
公司董事会授权公司管理层办理相关搬迁事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》
根据公司管理经营需要，为降低公司管理成本，提高资产运营效率。经研究
决定，拟注销全资子公司西藏林芝县尔康大健康产业有限公司。具体内容详见详
见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于注销全资子公司的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的议案》
董事会同意公司于 2016 年 3 月 21 日以现场投票与网络投票相结合的方式召
开 2016 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息
披露网站刊登的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于变更公司董事的议案》
董事会于近日收到公司董事曹再云女士的书面辞职报告。曹再云女士因个人
原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。曹再云女士的辞职
不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规
定，曹再云女士的辞职报告自送达董事会时生效。
公司董事会提名委员会同意提名刘爱军先生为第二届董事会董事候选人，任
期至本届董事会届满之日止。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月四日
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