证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2016-06 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司六届监事会第十三次
会议于 2016 年 2 月 19 日以送达、书面传真、电子邮件方式
发出会议通知，于 2016 年 3 月 3 日在公司第三会议室召开。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王洲
锁先生主持。
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：
一、《公司 2015 年度监事会工作报告》
该议案须经公司 2015 年度股东大会审议批准。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、《公司 2015 年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事局编制和审议公司 2015 年年
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
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存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案须经公司 2015 年度股东大会审议批准。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、《公司 2015 年度财务决算报告》
该议案须经公司 2015 年度股东大会审议批准。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
四、《公司 2015 年度内部控制评价报告》
监事会意见：报告期内，公司董事局根据中国证监会和
深圳证券交易所的有关规定及内部控制的基本原则，按照公
司实际情况建立健全了较为完善、合理的内部控制制度，并
出具了内部控制评价报告。内部控制制度在经营活动中得到
了较好的执行，总体上符合有关监管机构的相关要求。公司
2015 年度内部控制的评价报告真实、完整地反映了公司内部
控制的现状及有待完善的主要方面；改进计划切实可行，符
合公司内部控制长期发展的需要，监事会对此报告没有异
议。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告《公司
2015 年度内部控制评价报告》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
五、《关于公司 2015 年度利润分配的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015
年度实现净利润 7,858.51 万元,提取 10%的法定盈余公积金
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785.85 万元后，加上期初未分配利润 11,711.85 万元,剔除
2015 年度公司向股东分配现金红利 894.75 万元，实际可供
股东分配的利润合计为 17,889.76 万元。
经董事局审议，公司 2015 年度利润分配预案为：以公
司总股本 447,375,651 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金 0.35 元人民币（含税），合计派发现金 15,658,147.79
元人民币，不送红股、不进行资本公积金转增股本。
该预案须经公司 2015 年度股东大会审议批准。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
六、《公司 2016 年度经营性关联交易总额（预计）的议
案》
详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网发布的公告《公司 2016 年度经营性关联交易总额（预
计）公告》。
该议案须经公司 2015 年度股东大会审议批准。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
监 事 会
二〇一六年三月五日
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