证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2016-07 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:本次股东大会为本公司 2015 年度
股东大会。
(二)股东大会召集人:公司董事局。2016 年 3 月 3 日,
公司六届董事局第九次会议审议通过了《关于召开公司 2015
年度股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法性、合规性:
1、会议全部议案已经2016年3月3日召开的公司六届董事
局第九次会议审议通过。
2、本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络
投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投
票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。
公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代
为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准;如果同一股份通过网络多次重
复投票,以第一次网络投票为准。
(五)现场会议时间:2016年3月30日(星期三)下午14:30。
(六)网络投票时间:
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2016 年 3 月 30 日上午 9:30-11:30;下午 13:00-15:00。
2、通过互联网投票系统投票的时间为 2016 年 3 月 29 日
下午 15:00 至 2016 年 3 月 30 日下午 15:00。
(七)出席对象:
1、于股权登记日 2016 年 3 月 25 日(星期五)下午收市
时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘任的律师及邀请的嘉宾。
(八)现场会议地点: 公司第三会议室(西安市锦业路 1
号都市之门 B 座 19 层)
二、会议审议事项
(一)会议议案
1、《公司 2015 年度董事局工作报告》
2、《公司 2015 年度监事会工作报告》
3、《公司 2015 年年度报告及其摘要》
4、《公司 2015 年度财务决算报告》
5、《关于公司 2015 年度利润分配的议案》
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6、《公司 2016 年度经营性关联交易总额(预计)的议案》
7、《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
8、听取《独立董事 2015 年度述职报告》
(二)董事局会议审议情况
会议全部议案已经 2016 年 3 月 3 日召开的公司六届董事
局第九次会议审议通过。详情请见本公司于 2016 年 3 月 5 日
在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告。
三、会议登记方法
(一)登记时间:2016 年 3 月 28 日至 3 月 29 日工作时
间(上午 09:00~12:00,下午 13:30~17:30)。
(二)登记方式:
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印
件(加盖公司公章)、法人代表证明书、法人代表授权委托书
(见附件)及出席人身份证原件办理登记手续;
2、个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记;凡委
托他人出席会议的,应同时持授权委托书和代理人身份证办理
登记。
3、异地股东可采用传真方式登记(不接受电话登记),传
真号码:029-81778533。
4.根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国
证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》
等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公
司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股
东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者
意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参
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与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本
人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托
书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手
续。
(三)登记地点:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座
19 层公司证券部。
(四)联系电话: 029-81778556;传真:029-81778533
(五)联系人:黄涛、金璐
四、参加网络投票的具体操作流程
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码:360812
2、投票简称:金叶投票
3、投票时间:2016 年 3 月 30 日上午 09:30—11:30;下
午 13:00—15:00。
4、具体流程:
(1)输入“买入”指令;
(2)输入证券代码 360812;
(3)在“委托价格”项下填写本次股东大会议案序号,以
1.00 元代表议案 1,以 2.00 元代表议案 2,依次类推。每一
项议案应以相应的委托价格分别申报。具体情况如下:
议案序号 议案名称 对应申报价格
1 《公司 2015 年度董事局工作报告》 1.00
2 《公司 2015 年度监事会工作报告》 2.00
3 《公司 2015 年年度报告及其摘要》 3.00
4 《公司 2015 年度财务决算报告》 4.00
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5 《关于公司 2015 年度利润分配的议案》 5.00
6 《公司 2016 年度经营性关联交易总额(预计)的议案》 6.00
7 《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》 7.00
(4)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的
申报股数如下:
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(5)确认投票委托完成。
5、注意事项:
(1)对议案的投票以第一次有效申报为准,投票不能撤单;
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表
决统计;
(3)如需查询投票结果,请于投票后次一交易日登陆深圳
证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),
点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果;
(4)股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份
的,应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参
加网络投票,且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相
同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过
多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果为准。
(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统投票时间:2016 年 3 月 29 日下午
15:00 至 2016 年 3 月 30 日下午 15:00。
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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定
办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
五、其他事项:
本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司六届董事局第九次会议决议。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇一六年三月五日
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附件:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席陕
西金叶科教集团股份有限公司于2016年3月30日召开的2015年
度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本单
位(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代
为行使表决权,其行使表决权的后果均为本单位(本人)承担。
序 同 反 弃
审议事项
号 意 对 权
1 《公司 2015 年度董事局工作报告》
2 《公司 2015 年度监事会工作报告》
3 《公司 2015 年年度报告及其摘要》
4 《公司 2015 年度财务决算报告》
5 《关于公司 2015 年度利润分配的议案》
6 《公司 2016 年度经营性关联交易总额(预计)的议案》
7 《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
委托人签名或签章: 身份证号码:
委托人持股数: 委托人证券账户号:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期: 年 月 日
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