证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2016-05 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
六届董事局第九次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司六届董事局第九次会
议于 2016 年 2 月 19 日以送达、书面传真、电子邮件方式发
出会议通知，于 2016 年 3 月 3 日在公司第三会议室召开。
会议应到董事 9 人，实到董事 7 人。董事陈晖先生、独立董
事聂鹏民先生由于工作原因未能出席会议，分别委托董事梁
培荣先生、独立董事刘书锦先生出席会议并行使表决权。会
议由董事局主席袁汉源先生主持。公司监事和部分高级管理
人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：
一、《公司 2015 年度董事局工作报告》
该议案须经公司 2015 年度股东大会审议批准。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、《公司 2015 年度总裁工作报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
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三、《公司 2015 年年度报告及其摘要》
该议案须经公司 2015 年度股东大会审议批准。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
四、《公司 2015 年度财务决算报告》
该议案须经公司 2015 年度股东大会审议批准。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
五、《关于公司 2015 年度利润分配的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015
年度实现净利润 7,858.51 万元,提取 10%的法定盈余公积金
785.85 万元后，加上期初未分配利润 11,711.85 万元,剔除
2015 年度公司向股东分配现金红利 894.75 万元，实际可供
股东分配的利润合计为 17,889.76 万元。
经董事局审议，公司 2015 年度利润分配预案为：以公
司总股本 447,375,651 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金 0.35 元人民币（含税），合计派发现金 15,658,147.79
元人民币，不送红股、不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事同意上述预案，认为该预案符合公司实际
情况，有利于公司的长远发展和广大投资者的利益。
该预案须经公司 2015 年度股东大会审议批准。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
六、《公司 2015 年度内部控制评价报告》
全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告《公司
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2015 年度内部控制评价报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
七、《公司 2016 年度经营性关联交易总额（预计）的议
案》
关联董事陈晖先生回避表决。
该议案须经公司 2015 年度股东大会审议批准。
详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网发布的公告《公司 2016 年度经营性关联交易总额（预
计）公告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
八、《2016 年度集团公司及子公司生产经营计划》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
九、《公司 2016 年度投资者关系管理计划》
全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告《公司
2016 年度投资者关系管理计划》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十、《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
经审议，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度审计机构，年报审计费人民币 46 万元，内
控审计费人民币 32.2 万元。
该议案须经公司 2015 年度股东大会审议批准。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
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十一、《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》
经审议，同意公司于 2016 年 3 月 30 日召开 2015 年度
股东大会。
根据股东单位陕西中烟投资管理有限公司意见，经本次
董事局会议审议，公司六届董事局第八次会议审议通过的
《关于改选部分董事的议案》暂不提交公司 2015 年度股东
大会审议。
会议通知详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网发布的公告《关于召开公司 2015 年度股东大
会的通知》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇一六年三月五日
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