证券代码：000609 证券简称：绵世股份 公告编号：2016-16
北京绵世投资集团股份有限公司
第八届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 3 月 1 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第八届董
事会第十二次临时会议的通知。2016 年 3 月 4 日，第八届董事会第十二次临时
会议采用通讯方式召开。公司 9 名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
审议并通过了关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案。
该议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布的《北京绵世投资集团
股份有限公司关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
北京绵世投资集团股份有限公司董事会
2016 年 3 月 4 日
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