证券代码：600408 证券简称：*ST 安泰 编号：临 2016-007
山西安泰集团股份有限公司
第八届监事会二○一六年第一次会议决议公告
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会二○一六年第
一次会议于二○一六年三月三日下午在公司办公大楼三楼会议室召开。会议通知于
二○一六年二月二十二日以书面送达的方式发出。公司全体监事出席了会议，会议
由监事会召集人王风斌先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
经全体监事审议讨论，均以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果形成如
下决议：
1、审议通过《关于公司二○一五年度监事会工作报告》；
2、审议通过《关于公司二○一五年年度报告及其摘要》；
全体监事列席了公司第八届董事会二○一六年第一次会议，对董事会编制的
《公司二○一五年年度报告》进行了谨慎审核，认为：（1）年报编制和审议程序符
合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和
格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能
从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本
意见前，没有发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
3、审议通过《关于董事会对公司二○一五年度非标准审计意见涉及事项专项
说明的议案》；
4、审议通过《关于公司二○一五年度内部控制评价报告》；
5、审议通过《关于公司二○一五年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、审议通过《关于公司二○一六年度日常关联交易的议案》。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
监 事 会
二○一六年三月三日
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