证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2016－008
深圳市天威视讯股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 3 月
1 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于
2016 年 3 月 4 日以通讯方式召开第七届董事会第八次会议。会议应参加表决董
事 10 名，实际表决董事 10 名，会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》
的规定。
会议审议并通过了以下决议：
一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董
事会秘书的议案》。
公司董事会秘书钟林先生因届龄退休，已于 2016 年 3 月 2 日辞去董事会秘
书职务。经公司董事长提名，董事会同意聘请林杨先生担任公司董事会秘书，任
期与公司第七届董事会一致。
公司独立董事就以上聘任董事会秘书之事项发表独立意见如下：林杨先生的
提名、聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上
市公司董事会秘书的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》
和公司《章程》规定不得担任董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场
禁入者并且禁入尚未解除的情况。公司《独立董事关于聘任董事会秘书的独立意
见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
的规定：董事会秘书应当由上市公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程
规定的其他高级管理人员担任。公司控股股东深圳广播电影电视集团已提名林杨
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先生为公司第七届董事会补选董事候选人，并将提交公司 2016 年 4 月召开的
2015 年度股东大会审议。
二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于第七届
董事会补选董事候选人的议案》。
公司第七届董事会董事钟林先生因届龄退休，已于 2016 年 3 月 2 日辞去董
事职务。公司控股股东深圳广播电影电视集团提名林杨先生为公司第七届董事会
补选董事候选人，经本次董事会审议通过，同意提交公司股东大会审议。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事就提名林杨先生为公司第七届董事会补选董事候选人事项发
表独立意见如下：本次董事会补选董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提
名程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董
事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、公司《章程》
及其他相关法律法规中规定不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委
员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意提名林杨先生为公司第七届
董事会补选董事候选人。公司《独立董事关于公司第七届董事会补选董事候选人
的独立意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
附：林杨先生简历。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
二〇一六年三月五日
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附：林杨先生简历
林杨先生：1975 年 11 月出生，硕士研究生，经济师。曾在深圳市中勤信资
产评估有限公司、本公司股份制改造办公室、董事会办公室工作，历任本公司董
事会办公室副主任、主任、证券事务及投资发展部经理、证券事务代表职务，现
担任本公司董事会秘书职务，兼任深圳市迪威特文化科技有限公司董事、深圳市
长泰传媒有限公司董事、深圳市天威广告有限公司董事、深圳市天威数据网络股
份有限公司董事、嘉影电视院线控股有限公司董事、深圳市天宝广播电视网络有
限公司监事、深圳市天威网络工程有限公司监事职务，于 2009 年 11 月取得深圳
证券交易所董事会秘书资格证书。
林杨先生现任公司董事会秘书职务，与公司存在关联关系；与公司控股股东、
实际控制人存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；
与其他董事、监事及高管人员之间不存在亲属关系；未持有公司股份；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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