证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2016-029
德奥通用航空股份有限公司
关于第四届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月3日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事
会第一次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2016年2月15日以
邮件方式送达。出席会议的监事应到3人，实际出席监事3人。会议的举行与召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过半数监事一致同意，推举监事周小
耕女士主持会议，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度监事会
工作报告》
监 事 会 工 作 报 告 详 见 2016 年 3 月 5 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 站 上
(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。
本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。
二、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度财务决
算报告》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015 年公司实现营业总收入
654,425,778.81 元，较上年同期下降 5.3%；营业利润-27,711,967.23 元，利润
总额-26,755,162.30 元，归属上市公司股东净利润-21,654,470.06 元。
本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度利润分
配预案》
2015 年度公司实现合并归属上市公司股东净利润-21,654,470.06 元，母公
司净利润 64,182,272.49 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司
净利润分配原则，本年母公司净利润为 64,182,272.49 元，计提盈余公积
6,418,227.25 元，加上年初未分配利润 5,709,887.00 元，并剔除 2014 年度现
金分红 3,120,000 元后，年末未分配利润为 60,353,932.24 元。
目前，公司通用航空战略规划的实施正处于攻坚的关键时期，家电业务亦在
优化调整阶段，相应的投资及流动资金需求有较大幅增长，公司决定 2015 年度
不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。
监事会认为，董事会制订的 2015 年度利润分配预案严格遵循了证券监管机
构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况，监事
会同意 2015 年度公司利润分配预案。
本预案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年日常关联
交易预计的议案》
详细内容请见公司于 2016 年 3 月 5 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》
以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
监事会认为：公司拟与佛山市南海奔达模具有限公司发生的铝合金压铸零配
件采购、模具采购的关联交易是公司因正常生产经营活动需要而发生的，符合公
司的发展需要。董事会审议此议案不存在关联董事参与表决的情形，符合公司《关
联交易管理办法》的要求。
五、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度内部控
制评价报告》
监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前
公司生产经营实际情况需要，内部控制体系较为健全，并能保证有效实施；公司
提出的改进和完善内部控制制度的有关措施是符合实际的，在后续的经营中是切
实可行的。
独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见。
详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》
同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2016 年度会计审计机
构，具体审计费用将在 2015 年审计费用的基础上结合公司 2016 年实际经营情况
予以考量，授权公司管理层与会计师事务所商定。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
七、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015
年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2015 年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
八、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第四届
监事会主席的议案》
公司第四届监事会监事经 2016 年 2 月 3 日召开的 2016 年第二次临时股东大
会以及职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现
选举周小耕女士为第四届监事会主席，任期至本届监事会结束。
特此公告
德奥通用航空股份有限公司
监事会
二〇一六年三月五日
附：监事会主席简历
周小耕女士：中国国籍，1951 年出生，无永久境外居留权，工科大学学历，
1976 年 12 月毕业于西北工业大学。1977 年至 1985 年在航空工业部陕西汉中 012
基地飞机设计所工作；1985 年至 2006 年期间先后在航空工业部、航空航天工业
部、航空工业总公司、中航工业第一集团公司民机局、AE100 项目办、民品部、
机载设备部任主任科员、工程师、高级工程师及综合处处长等职。2014 年至今
在公司工作，历任子公司德奥直升机有限公司综合管理部副部长、部长；现任
公司总经理办公室主任。
周小耕女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有
公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候
选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
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