山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十四次会议相关的独立意见
我们作为山东省中鲁远洋渔业股份有限公司的独立董事，遵照中国证监会《关于上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及深圳证券交易所《股
票上市规则》等文件规定，对公司 2015 年度相关事项发表专项说明及独立意见如下：
一、对公司 2015 年度《内部控制自我评价报告》的独立意见
公司按照《企业内部控制基本规范》和监管机构涉及年度报告的相关文件要求，对
本企业内部控制情况进行了评价，并出具了公司 2015 年度《内部控制评价报告》。我们
认真审阅了该报告，并结合对公司内控实际情况的了解，认为：公司已按照法律、法规
以及监管部门对企业规范运作的要求，建立了较为完备的内部控制制度体系，符合公司
发展的需要，对公司现阶段的生产经营活动起到了有效的保障作用；目前，公司各项内
部控制措施执行有力，促进了公司各项业务的平稳进行，并有效避免了各种经营风险的
发生。截至报告期末，公司内部控制各项重点活动均能严格按照相关制度的规定进行，
没有出现违规情形；公司出具的《内部控制评价报告》内容真实，能够客观地反映出企
业内部控制的实际情况，我们认同该报告。
二、关于续聘审计机构的独立意见
我们就董事会关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计
服务机构进行了事前认可并发表意见如下：经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）
具有证券、期货相关业务资格，该所能够按照财政部、证监会的相关制度、准则要求，
按时完成了公司 2015 年度审计工作,并客观、公正地发表了审计意见。同时，该所具有
较强的履职能力，熟悉公司生产经营情况，并能够尽职完成好各项工作，对审计中出现
的问题能够及时与公司相关部门沟通解决，公司对该所的服务是满意的。
综上所述，我们同意董事会继续聘请该所担任公司 2016 年度财务审计机构和 2016
年度内部控制审计机构。
三、关于 2015 年利润分配预案的独立意见
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，本公司 2015 年度实现归属
于母公司所有者的净利润 12,141,360.21 元，本年度可供全体股东分配的利润为
-199,488,637.68 元。因本年度实现的盈利不足以弥补以前年度累计的亏损，结合公司
生产经营实际情况，故本年度不实行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
我们认为上述预案真实反映了公司财务状况，符合公司章程对利润分配的规定，是
客观合理的。
四、对公司 2015 年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》及深
交所《股票上市规则》等的相关规定，我们对公司 2015 年度关联方资金占用以及对外
担保情况进行了认真的调查与核实，并做出专项说明及独立意见如下：
1、截止 2015 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情
形。
2、截止到报告期末，公司没有出现为股东、实际控制人及其他关联方提供担保的
情况。
鉴于上述情况，我们认为：公司严格遵循了中国证监会、深圳证券交易所及《公司
法》及《公司章程》等的相关规定，不存在资金被占用及违规担保行为，控制了对外担
保风险，有效保障了广大股东的合法权益。
五、关于聘任高级管理人员的独立意见
经审阅王欢、岳娟的个人履历、工作实绩等资料，未发现有《公司法》第 146 条规
定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格
合法；对上述人员的提名、聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘
任程序合法；我们同意聘任王欢为公司副总经理；聘任岳娟为公司财务总监。
我们认为，上述聘任高级管理人员的行为，没有违反《公司法》及《公司章程》的
有关规定，没有损害公司股东的利益，有利于公司的发展。
独立董事： 王汉民 钟志刚
二○一六年三月三日
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