证券简称：中鲁 B 证券代码：200992 公告编号：2016-002
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第五届监事会第十二次会议，于 2016 年 2 月
22 日以电话传真和电子邮件方式通知各位监事，于 2016 年 3 月 3 上午 11 时在公司
十楼会议室召开。应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，会议由监事会主席刘志辉
先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以
下决议：
一、2015 年度监事会工作报告；
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、2015 年度报告正文及摘要；
监事会认真审核了公司 2015 年度报告，认为：公司已严格按照法律、法规和《公
司章程》等的要求，认真进行了 2015 年度报告的编制和审核工作；年度报告的内容
和格式均符合证监会和深交所的相关规定；该报告的内容真实、准确、完整，不存
在虚假性陈述以及误导和重大遗漏等问题
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、2015 年度财务决算报告；
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
四、2015 年度利润分配预案；
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
五、关于《公司内部控制自我评价报告》的议案。
该报告能够真实、客观地反映公司内部控制的实际情况，监事会对此无异议。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
以上一、二、三、四项议案尚需提请公司 2015 年度股东大会审议批准。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
监 事 会
二○一六年三月五日
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