证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2016-001
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第五届董事会第十四次会议，于 2016 年 2 月
22 日以电话传真和电子邮件方式通知各位董事，于 2016 年 3 月 3 日上午 9:00 在公
司十楼会议室召开。应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由董事长李文役先
生主持，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、2015 年度董事会工作报告；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、2015 年度总经理工作报告；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、2015 年度报告正文及摘要；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、2015 年度财务决算报告；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、2015 年度利润分配预案；
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果，本公司 2015 年度实现归属
于母公司所有者的净利润 12,141,360.21 元，本年度可供全体股东分配的利润为
-199,488,637.68 元。根据《公司章程》规定，由于本年度实现的盈利不足以弥补以
前年度累计的亏损，故本年度不实行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、关于续聘审计机构及确定报酬的议案；
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会 2016 年度第一次会议审核通
过，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务审计
机构和 2016 年度内部控制审计机构。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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7、关于《公司内部控制自我评价报告》的议案；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、2015 年度独立董事述职报告；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、关于聘任高级管理人员的议案。
经总经理迟维真先生提名：聘任王欢先生为公司副总经理；聘任岳娟女士为公
司财务总监。
上述高级管理人员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止，简历
附后。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上一、三、四、五、六项议案尚需提请公司 2015 年度股东大会审议批准。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
董 事 会
二○一五年三月五日
附：高级管理人员简历
王欢，男，1968 年 6 月生，汉族，大学学历，经济学学士。1992 年 7 月参加工
作，历任山东省水产企业集团总公司海外部科员、驻加纳渔代处副科级干部；山东
省中鲁远洋渔业股份有限公司贸易部副科级干部、远洋管理部副经理、驻冈比亚渔
业项目负责人、山东省中鲁水产海运有限公司总经理；现任山东省中鲁水产海运有
限公司董事长。
岳娟，女，1975 年 9 月生，汉族，大学学历，高级会计师。1998 年 7 月参加工
作，历任山东省鲁信实业集团有限公司会计、项目经理；山东省国际信托投资公司
会计、项目经理；山东鲁信文化传媒投资集团有限公司项目经理、财务部业务经理、
财务部副经理。
以上人员均未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会和其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律、法规和规定
要求的任职条件，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备
忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监
事、高级管理人员”情形。
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