宁波先锋新材料股份有限公司
独立董事述职报告
（李长爱）
各位股东及代表：
本人作为宁波先锋新材料股份有限公司的独立董事，严格按照《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保
护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治
理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规
定和要求，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，
出席了公司 2015 年相关会议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独
立董事及各专业委员会委员的作用。维护了公司和股东特别是中小股东的利益。
现就本人 2015 年度履行职责情况述职如下：
一、2015 年度出席董事会及股东大会的情况
2015 年公司共召开了 14 次董事会，3 次股东会。本人应参加 14 次董事会，
实际参加 14 次董事会，均为现场参加；应现场列席 3 次股东会，实际现场列席
3 次股东会。2015 年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎
的思考，我均投赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议以前，获取相关议
案的资料和信息，在会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化
建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、2015 年度独立董事发表独立意见情况
根据法律、法规和《公司章程》的规定，作为公司独立董事，经对公司 2015
年度经营活动情况进行认真了解和查验，并在对关键问题进行评议及审议的基础
上，发表了以下独立意见：
1、2015 年 3 月 9 日，在公司第三届董事会第十二次会议上本人对《关于向
全资子公司提供借款的独立意见》发表了独立意见。
2、2015 年 3 月 26 日，在公司第三届董事会第十三次会议上本人对《关于
2014 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司续聘 2015 年度审计机构》、《关于
公司 2014 年度利润分配》、《公司独立董事关于公司 2014 年度募集资金存放与使
用》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况》、《关
于公司董事薪酬及高级管理人员薪酬》、《关于重要会计政策变更对公司影响》、
《关于公司 2014 年度关联交易事项》发表了独立意见。
3、2015 年 5 月 26 日，在公司第三届董事会第十六次会议上本人对《关于
将超募项目资金节余用于其他超募项目事项》发表了独立意见。
4、2015 年 8 月 25 日，在公司第三届董事会第十八次会议上本人对《关于
控股股东及其关联方占用公司资金情况》、《对外担保情况》、《2015 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》、《2015 年半年度资本公积金转增股本议
案》、《关于对公司聘任副总经理、董事会秘书议案》、《关于补选第三届董事会董
事人选的议案》发表了独立意见。
5、2015 年 9 月 14 日，在公司第三届董事会第十九次会议上本人对《关于
全资子公司为母公司申请授信额度提供担保事项》发表了独立意见。
6、2015 年 9 月 16 日，在公司第三届董事会第二十次会议上本人对《关于
全资子公司为母公司申请授信额度提供担保事项》发表了独立意见。
7、2015 年 10 月 9 日，在公司第三届董事会第二十二次会议上本人对《对
聘任公司财务总监、副总经理事项》发表了独立意见。
8、2015 年 12 月 10 日，在公司第三届董事会第二十四次会议上本人对《关
于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的独事项》、《关于向控股子公司提
供借款的事项》发表了独立意见。
9、2015 年 12 月 29 日，在公司第三届董事会第二十五次会议上本人对《关
于向控股子公司提供借款展期事项》发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况 公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战
略四个专门委员会。本人作为董事会战略发展委员主任委员，审计委员会、提名
委员会、战略委员会委员，2015 年主要履行以下职责：
本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，严格按照监管要求和《薪酬与考
核委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，
对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，重点听取了高级管理人员的工作汇
报、公司薪酬管理制度的制定和执行情况，切实履行了薪酬与考核委员会委员的
责任和义务。
本人作为公司董事会审计委员会委员，按照《审计委员会议事规则》等相关
制度的规定，参与了审计委员会日常工作，并对公司的内部审计工作、定期报告、
财务信息及其披露等事项进行了审阅。
本人作为公司董事会战略委员会委员，按照《战略委员会议事规则》参与董
事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。与公司保持密切联系，
关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注行业政策及公司产品相关技术方面
的前沿信息，对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见。
四、对公司进行现场调查的情况
本人利用参加董事会、股东大会的机会深入了解了公司的生产经营情况、内
部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，积极对公司经营管理提出建议，对公司财务报告和审计工作提出了较多专业
意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 》、《深圳证券交易所
上市公司信息披露工作指引》 等法律法规及公司 《信息披露管理制度》 的相
关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
2、经营管理方面的工作。作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职
责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行
了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议、股东会会议，认真审核了公司提
供的材料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保
持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
六、培训和学习情况
本人平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及河北证监局发布的最新法
律法规，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参
考。
七、其他工作
1、在本年度，没有发生独立董事提议召开董事会的情况。
2、在本年度，没有发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
3、建议和意见：公司应进一步完善内部制度建设和健全公司法人治理结构、
保证公司依法运作、规范关联交易，促进公司良性发展。
2016 年，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡
献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法
权益不受损害。
独立董事：李长爱
二○一六年三月三日
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