证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2016临-05
福建闽东电力股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议名称：福建闽东电力股份有限公司 2016年第一次临时股
东大会
2、现场会议召开时间：2016年3月4日(星期五)下午14:30分
3、网络投票时间：2016年3月3日—2016年3月4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2016年3月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月3日15:00 至
2016年3月4日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华
隆大厦8层会议室
5、召开方式：现场表决和网络投票相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：董事长张斌先生
8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 198,675,700 股，
占公司总股份的 53.2643％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 198,470,000 股，占
公司总股份的 53.2091％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 205,700 股，占公司总股
份的 0.0551％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 205,700 股，占公
司总股份的 0.0551％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份
的 0.0000％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 205,700 股，占公司总股
份的 0.0551％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员,福建创元律师事务所律
师郭政、郭帆出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议以
下议案：
审议《关于为参股子公司宁德市精信小额贷款股份有限公司向国
家开发银行福建省分行申请借款综合授信提供担保的议案》
总表决情况：
同 意 198,472,900 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8979％；反对 202,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
2
0.1021％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4098％；反对
202,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5902％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案通过审议。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建创元律师事务所
2、律师姓名：郭政、郭帆
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股
东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，
公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、福建闽东电力股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、第六届董事会第二次临时会议决议；
3、福建创元律师事务所关于福建闽东电力股份有限公司2016年
第一次临时股东大会的法律意见书（ [2016]闽创见字第01007-1号）。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2016 年 3 月 4 日
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