证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2016 临─014
山西漳泽电力股份有限公司
七届二十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）七届二十七次董事会于 2016 年 3 月 4 日以通讯表决的方
式召开。会议通知于 2 月 26 日以电话和电邮方式通知全体董事，
会议应表决董事 11 人，实表决董事 11 人，会议符合《公司法》
和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于公司发行超短期融资券的预案》。
为降低财务费用，优化负债结构，满足公司持续发展对资
金的需求，公司拟向银行间市场交易商协会申请注册超短期融
资券。公司超短期融资券拟申请注册金额为不超过 30 亿元，并
在注册有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需
求，采取一次注册、分期发行的方式发行，发行期限 270 天
为保证此次注册发行顺利进行，董事会提请股东大会授权
公司董事会全权处理与本次超短期融资券有关的事宜。
具体内容详见公司于 2016 年 3 月 5 日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于申请发行超短期融资
券的公告》。
2.会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。
董事会提议 2016 年 3 月 23 日（周三）下午 14:00—15:00
在公司 13 楼第九会议室召开公司 2016 年第三次临时股东大会，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 3 月 5 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于召开 2016 年第三次临
时股东大会的通知》公告。
以上第一项预案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会
审议。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一六年三月四日
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