证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-015
华天酒店集团股份有限公司
第六届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司第六届董事会 2016 年第一次临时会议于 2016 年 3
月 4 日（星期五）以通讯表决方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提
下，以专人或传真送达方式审议表决，公司董事 8 名，参加会议的董事 8 名，无董
事委托其他董事参与表决。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公
司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于聘任邓永平先生为公司常务副总经理的议案》
因公司经营发展的需要，由公司总经理吴莉萍女士提名，公司拟聘任邓永平先
生为公司常务副总经理。邓永平先生简历见公司《关于聘任公司高管的公告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于聘任刘胜先生为公司副总经理的议案》
因公司经营发展的需要，由公司总经理吴莉萍女士提名，公司拟聘任刘胜先生
为公司副总经理。刘胜先生简历见公司《关于聘任公司高管的公告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任钟巧萍女士为公司副总经理的议案》
因公司经营发展的需要，由公司总经理吴莉萍女士提名，公司拟聘任钟巧萍女
士为公司副总经理。钟巧萍女士简历见公司《关于聘任公司高管的公告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任贺毅先生为公司副总经理的议案》
因公司经营发展的需要，由公司总经理吴莉萍女士提名，公司拟聘任贺毅先生
为公司副总经理。贺毅先生简历见公司《关于聘任公司高管的公告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于拟投资设立湖南华天资产管理有限责任公司的议案》
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华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店”、“公司”）拟出资人民币 1000
万元全资设立湖南华天资产管理有限责任公司（公司名称以工商登记部门核准为准，
以下简称“华天资管”），华天资管将依托公司上市平台和品牌影响力，通过“产业＋
互联网＋金融”的模式，优化公司资源配置，实现公司业务的升级拓展和可持续发展。
华天资管主要经营范围为：资产管理，企业管理；受托资产；投资顾问；股权
投资；企业资产的重组、并购及项目融资；财务顾问；委托管理股权投资基金，以
及国家法律法规政策允许的其他业务。（以工商注册为准）
公司拟通过设立华天资管，充分运用各种金融工具，以产融结合方式，通过产
业与金融的双轮驱动，盘活公司存量资产，通过资源重新配置，切入健康养老、O2O
等新兴产业，提升资产使用效益，改善公司业务结构。
该议案不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会
2016 年 3 月 5 日
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