证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2016-008
杭州顺网科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十九次会议
于2016年2月22日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议由董
事长华勇先生提议召开，本次会议的提议及通知于2016年2月1日以传真或邮件方
式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长华勇先生主持，与会董事认真审议，以投票表决的方式审
议通过如下决议：
一、 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第二届董事会届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》等 有关规定，公司董事会提名华勇、程琛、
沈建国、虞群娥为公司第三届董事会非独立董事候选人，王小川、靳海涛、杨金
国为公司第三届董事会独立董事候选人。以上各被提名董事候选人简历见附件。
公司第三届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后将提交公司近期召开
的股东大会审议。根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会成员选举需经股
东大会采取累积投票制对非独立董事候选人以及独立董事候选人分别逐项表决。
第三届董事会董事任期三年，自公司2016年第一次临时股东大会通过相关议案之
日起计算。原第二届董事会独立董事陈世敏先生、虞群娥女士、翁南道先生将在
公司2016年第一次临时股东大会审议通过相关议案后离任。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职
务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
公司独立董事事前认可并发表了同意本项议案的独立意见，详见公司于
2016年2月27日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
议案表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
公司董事会同意对原有章程进行了修订，主要修订条款如下：
公司原章程：
第一百零七条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一
名。
现修改为：
第一百零七条 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一
名。
公司修改后的《章程》及《章程修订对照表》详见公司于2016年2月27日在
中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
议案表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2016年3月14日召开2016年第一次临时股东大会，详见公司于2016
年2月27日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
议案表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、
(以下无正文)
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会
2016 年 2 月 27 日
附件：候选董事简历
非独立董事简历：
华勇，男，52 岁，中国国籍，无永久境外居留权。华勇先生曾在浙江省杭
州电信局工作十年，从事新技术开发，曾分别获得国家科委科技进步三等奖，邮
电部科技进步一等奖，浙江省科技进步一等奖、三等奖等。2005 年 7 月创立杭
州顺网信息技术有限公司以来一直为公司法定代表人。
截止公告日，华勇先生持有本公司股份 129,034,961 股，占公司股份总数的
44.13%，为本公司的控股股东及实际控制人。华勇先生与其他持有公司 5%以上
股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
程琛，男，38 岁，中国国籍，毕业于浙江宁波大学。2006 年加入公司。现
任公司董事。
截止公告日，程琛先生持有本公司股份 4,387,183 股，占公司股份总数的
1.50%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情
形。
虞群娥，女，52 岁，中国国籍，毕业于西南财经大学，获博士学位。现任浙
江财经学院金融研究所所长，系浙江省“新世纪 151 人才工程” 第二层次培养
对象、浙江省高校中青年学科带头人、浙江省高校重点学科（金融学科）负责人、
浙江省高校重点学科（金融学科）负责人、浙江省高校重点建设专业（金融学专
业）负责人、中国金融学会理事、中国金融工程专业委员会常务委员、浙江省金
融学会理事、浙江省国际金融学会理事、浙江省农村金融学会理事。现任公司董
事。
截止公告日，虞群娥女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
沈建国，男，55 岁，中国国籍，本科学历，2010 年至今 担任绿城置业发展
有限公司常务副董事长兼浙江绿城旅居置业有限公司、浙江华诚房地产开发有限
公司等公司董事长。
截止公告日，沈建国先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
独立董事简历：
王小川，男，38 岁，中国国籍，毕业于清华大学。2010 年至今任北京搜狗
科技发展有限公司总经理。
截止公告日，王小川先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
靳海涛，男，62 岁，中国国籍，毕业于华南理工大学，工学硕士学位，2004
年-2015 年任深圳市创新投资集团有限公司董事长，现任前海方舟资产管理有限
公司董事长。
截止公告日，靳海涛先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
杨金国，男，53 岁，中国国籍，毕业于西南政法大学获得法学学士学位。
现任北京市地平线律师事务所。
截止公告日，杨金国先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
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