证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2016-025
新天科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 12 月 6 日，新天科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董
事会第二十三次会议审议通过了公司非公开发行股票相关事项，并公告了《非公
开发行股票预案》；2015 年 12 月 24 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议
通过了公司非公开发行股票的相关事项，并授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜。
根据中国证监会 2016 年 2 月 3 日出具的行政许可项目审查反馈意见通知书
153865 号《新天科技股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见》
的要求以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意
见》（证监会公告[2015]31 号）的相关规定，结合公司 2015 年年度报告，公司董
事会对《非公开发行股票预案》进行了相应的修订和补充，形成《非公开发行股
票预案》（修订稿），并经公司 2016 年 2 月 25 日召开的第二届董事会第二十五次
会议审议通过。本次修订主要情况如下：
章节 章节内容 修订情况
补充披露非公开发行股票摊薄
重要提示 重要提示
股东即期回报的风险
七、本次发行是否导致公司控制权
更新了实际控制人持股情况
第一节 本次非公开 发生变化
发行股票方案概要 更新了本次非公开发行已经股
八、发行审批程序
东大会审议通过
补充披露项目业务含义、主要
第二节 董事会关于 产品和提供服务的具体内容及
三、本次募集资金投资项目的必要
本次募集资金使用 应用对象、在手订单情况、商
性和可行性分析
的可行性分析 业模式和盈利模式，更新了募
投项目涉及报批事项情况
第三节 董事会关于 一、本次发行后公司业务及资产、
本次发行对公司影 公司章程、股东结构、高级管理人 更新了实际控制人持股情况
响的讨论与分析 员结构、业务结构的变动情况
一、资金风险
二、技术风险 补充披露了募投项目在资金、
三、人才风险 技术、人才、风控、运营经验
第四节 本次发行相
四、风险控制风险 等方面面临的风险
关的风险说明
五、运营经验风险
更新了股东大会审议情况，募
十三、审批风险
投项目备案情况
第五节 公司利润分 二、公司近三年现金分红情况和未 补充了公司 2015 年度利润分配
配政策及执行情况 分配利润使用安排 方案
二、本次非公开发行摊薄即期回报
对公司主要财务指标的影响
三、本次非公开发行股票摊薄即期
回报的特别风险提示
四、董事会选择本次融资的必要性
和合理性 按照《关于首发及再融资、重
五、本次募集资金投资项目与公司 大资产重组摊薄即期回报有关
现有业务的关系，公司从事募投项 事项的指导意见》（证监会公
第六节 其他有必要 目在人员、技术、市场等方面的储 告[2015]31 号）的相关规定，
披露的事项 备情况 补充披露了公司本次再融资摊
六、本次非公开发行摊薄即期回报 薄即期回报事项及填补即期回
填补的具体措施 报措施，以及相关承诺主体的
七、公司董事、高级管理人员、控 承诺等事项
股股东、实际控制人关于非公开发
行股票摊薄即期回报采取填补回报
措施的承诺
八、关于本次发行摊薄即期回报的
填补措施及承诺事项的审议程序
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
