宁波高发:关于独立董事辞职的公告

来源:上交所 2016-03-04 08:54:18
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证券代码: 603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2016-004

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

近日,宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收

到独立董事吴勇敏先生的书面辞职报告,吴勇敏先生因个人原因,申请辞去公司

第二届董事会独立董事职务,并一并辞去所担任的董事会专门委员会职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司

章程》等有关规定,鉴于吴勇敏先生的辞职将导致本公司独立董事人数少于董事

会成员人数的三分之一,该辞职报告将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。

在此期间,吴勇敏先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行

公司独立董事职责。

吴勇敏先生在公司任职期间勤勉尽责,公正独立,为董事会科学决策和保护

广大股东利益发挥了积极作用。公司董事会对吴勇敏先生在职期间对公司做出的

贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

2016 年 03 月 04 日

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