证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2016-017
浙江新澳纺织股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议于 2016 年 3 月 3 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于
2016 年 2 月 22 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会
议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议并通过了公司《2015 年年度报告及其摘要》
公司 2015 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）、审议并通过了《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（三）、审议并通过了《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）、审议并通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本
的议案》。
公司拟以2015年末公司总股本162,310,000股为基数，每10股派发现金股利
3.50元（含税），共计派发现金股利56,808,500元。剩余未分配利润留存以后年
度分配。同时拟以2015年末总股本162,310,000股为基数，以资本公积金向全体
股东每10 股转增10股，合计转增股本162,310,000股，本次转增股本后，公司的
总股本为324,620,000股。
《关于董事会审议2015年度利润分配及资本公积金转增股本议案的公告》详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票、反对票0 票、弃权票0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）、审议并通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）、审议并通过了《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）、审议并通过了《关于聘任天健会计师事务所担任公司 2016 年度财务
审计机构和内部控制审计机构的议案》。
同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务审计
机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用按双方商定执行。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）、审议并通过了《关于公司 2016 年度向银行申请贷款的议案》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）、审议通过了《关于公司 2016 年度办理远期结售汇业务的议案》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十)、审议并通过了《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2016-020。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(十一)审议并通过了关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度》的议案
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(十二)审议并通过了《关于 2016 年度对全资及控股子公司提供担保的议
案》
《关于 2016 年度对全资及控股子公司提供担保的公告》详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2016-021。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十三)、审议并通过了《2015 年度内部控制评价报告》
《2015 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(十四)、审议并通过了《关于 2016 年度使用闲置自有资金购买银行理财产
品的议案》
《关于 2016 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2016-022。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(十五)、审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn），公告编号 2016-023。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十六)、审议通过了《独立董事 2015 年度述职报告》
《公司独立董事 2015 年度述职报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十七)、审议并通过了《董事会审计委员会 2015 年度履职报告》
《董事会审计委员会 2015 年度履职报告》详见上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(十八)、审议通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。
公司决定于 2016 年 3 月 30 日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司
2015 年度股东大会。
《关于召开公司 2015 年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）。，公告编号 2016-024
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2016 年 3 月 4 日
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