证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2016-025
浙江新澳纺织股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议
于 2016 年 3 月 3 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2016 年 2
月 22 日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席陈学明先生召集并
主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
本议案尚需要提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二）、审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》
公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2015 年修订）的有关要求，公司监事
会在全面了解和认真审阅了公司 2015 年度报告后发表意见如下：
1、公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2015 年度的经营管理
和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2015 年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
4、保证公司 2015 年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在
虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（三）、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的
议案》
以 2015 年末公司总股本 162,310,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 3.50
元（含税），共计派发现金股利 56,808,500 元。剩余未分配利润留存以后年度分
配。同时拟以 2015 年末总股本 162,310,000 股为基数，以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 10 股，合计转增股本 162,310,000 股，本次转增股本后，公司的总
股本为 324,620,000 股。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（四）、审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（五）、审议通过了《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（六）、审议通过了《关于聘任天健会计师事务所担任公司 2016 年度财务审
计机构和内部控制审计机构的议案》。
同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务审计
机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用按双方商定执行。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（七）、审议通过了《关于公司 2016 年度向银行申请贷款的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（八）、审议通过了《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（九）、审议通过了《关于 2016 年度对全资及控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（十）、审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司监事会
2016 年 3 月 4 日
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