证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股
编号：临 2016-004
东方通信股份有限公司
第七届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方通信股份有限公司第七届董事会 2016 年第二次临时会议于
2016 年 2 月 26 日发出会议通知，于 2016 年 3 月 2 日以通讯方式召
开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
《关于设立合资公司并出售增值业务部资产的议案》；
董事会同意由公司现有增值业务部管理层及员工现金出资 700
万元，东信股份现金出资 300 万元，成立合资公司，延续原增值业
务部的所有业务（主要提供与运营商合作的个人传统增值业务及与相
关行业结合的增值业务应用及信息化综合解决方案），承接原增值业
务部全部人员；同意公司采用挂牌出售方式出售增值业务部资产，根
据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告，按成本法截止
1
评估基准日（2015 年 10 月 31 日），增值业务部资产评估价值为 306.08
万元人民币。
拟成立的合资公司名称暂时未定，以最终工商核定为准。
合资公司注册资本为 1000 万元人民币，东信股份出资 300 万元，
占新公司总股本的 30%，员工（合伙公司）出资 700 万元，占公司总
股本的 70%。
本次投资不构成关联交易。
上述议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○一六年三月四日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
