证券代码：600870 证券简称：*ST 厦华 公告编号：2016-017
厦门华侨电子股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 3 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 266,997,772
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 51.03
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长王玲玲女士主持会议。会议召集、召开
及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事李学龙因公务安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，
3、董事会秘书的出席情况；公司部分高管列席参会，副总经理孙刚因公务出差
未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 《关于公司第七届董事会换届暨选举第八届董事会董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权 是 否
的比例（%） 当选
1.01 王玲玲 266,990,973 99.99 是
1.02 陈鸿景 266,990,973 99.99 是
1.03 蔡清艺 266,990,973 99.99 是
1.04 李 强 266,990,973 99.99 是
1.05 陈 伟 266,990,973 99.99 是
1.06 王文怀 266,990,973 99.99 是
2、 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权 是 否
的比例（%） 当选
2.01 唐炎钊 266,990,973 99.99 是
2.02 黄健雄 266,990,973 99.99 是
2.03 屈中标 266,990,973 99.99 是
3、 《关于公司第七届监事会换届暨选举第八届监事会监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权 是 否 当
的比例（%） 选
3.01 李 琼 266,990,973 99.99 是
3.02 董超凡 266,990,973 99.99 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 得票数 得票数占 5%以下股东有
效表决权的比例（%）
1.01 王玲玲 91,978,829 99.99
1.02 陈鸿景 91,978,829 99.99
1.03 蔡清艺 91,978,829 99.99
1.04 李 强 91,978,829 99.99
1.05 陈 伟 91,978,829 99.99
1.06 王文怀 91,978,829 99.99
2.01 唐炎钊 91,978,829 99.99
2.02 黄健雄 91,978,829 99.99
2.03 屈中标 91,978,829 99.99
3.01 李 琼 91,978,829 99.99
3.02 董超凡 91,978,829 99.99
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为累积投票议案。议案 1-3 的所有子议案，通过逐项表决，均
获得股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻、黄其阳
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
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2016 年 3 月 4 日
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