证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-18
北京京西文化旅游股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公
司”）第六届董事会第十七次会议于 2016 年 3 月 3 日以通讯表决的方
式召开。会议应参与董事 9 人,实际参与董事 9 人。会议的召集、召
开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
1、审议通过《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解
锁》的议案
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事
项备忘录 1-3 号》、《公司限制性股票激励计划》等有关规定以及公
司 2014 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票
激励计划第一个解锁期解锁条件已满足，目前公司 31 名激励对象第
一个解锁期可解锁的限制性股票数量为 681 万股。《关于公司限制性
股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见中国证监会
指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因董事熊震宇、丁江勇、邓勇为本议案股权激励计划的收益人，
根据有关规定回避表决，其他董事参与表决。
表决情况：此议案 6 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
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2、审议通过《关于批准公司与标的公司世纪伙伴、浙江星河及
标的公司之全体股东分别签署<股权购买协议的补充协议>》的议案
鉴于公司本次非公开发行股票事项正处于发行阶段，为了提高
效率，明确各方在本次非公开发行过程中及之后的权利义务，根据
《公司法》、《证券法》、《合同法》和《上市公司证券发行管理办法》
等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，经友好协商，公司拟
与标的公司世纪伙伴、浙江星河及标的公司之全体股东分别签署《股
权购买协议的补充协议》。
表决情况：此议案 9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月三日
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