温州宏丰电工合金股份有限公司
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独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求，我们作为温州宏丰电工合金股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十七次会议审议的
相关事项进行了审议，现发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
和独立意见
1、2015 年度，公司不存在控股股东及其他关联人占用公司资金的情况。
2、2015 年度，公司严格履行了关于不再对外提供担保的承诺，不存在对外担保
情况。
二、关于公司《2015 年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司现行内部控制体系已基本建立健全，能够适应公司当前的经营管理
需求。经审阅，我们认为公司《2015 年度内部控制自我评价报告》能够全面、客观
反映公司内部控制体系建设和执行的实际情况。
三、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在 2015 年度
审计工作中，较好地履行了审计职责，出具的各项专业报告内容客观、公正。我们同
意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构， 并同意将本
事项提交 2015 年度股东大会审议。
四、关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见
2015年度利润分配预案为：公司董事会拟以截至2015年12月31日公司总股本
276,240,900股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.10元人民币（含税），合计
分配利润2,762,409.00元，未分配利润余额93,340,380.10元人民币结转入下一年度；
同时进行资本公积金转增股本，以276,240,900股为基数向全体股东每10股转增5 股，
共计转增138,120,450股，转增后公司总股本将增加至414,361,350 股。
我们认为：公司 2015 年度利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合公司发
展的实际情况，符合股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。我们同意将 2015
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年度利润分配预案提交 2015 年度股东大会审议。
五、关于公司及子公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的独立意见
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2016 年度向银
行等金融机构申请综合授信拟不超过人民币 6 亿元（最终以各家银行实际审批的授信
额度为准），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。
获得一定的授信额度，有利于保障公司及子公司业务发展对资金的需求，不存在
损害股东利益的行为。我们同意公司及子公司 2016 年度向银行申请综合授信额度。
六、关于 2015 年度关联交易事项的独立意见
2015 年度，公司未发生重大关联交易，未损害公司及全体股东利益的情况。
七、关于董事会换届选举事项的独立意见
1、公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈晓先生、林萍女士、祁更新
先生、黄乐晓女士、陈王正先生、严学文先生公司为第三届董事会非独立董事候选人，
提名易颜新先生、戴梦华先生、李绍春先生为第三届董事会独立董事候选人，公司第
三届董事会董事候选人的提名及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关
规定，没有损害股东的权益。
2、根据上述 9 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的个人履历材料，董
事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且
尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》中规定禁止任职的条件。
综上，我们一致同意对上述 9 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的提名，
同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
（以下无正文）
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（此页无正文，为温州宏丰电工合金股份有限公司独立董事关于公司 2015 年度
相关事项的独立意见之签署页。）
独立董事：
陈三联 刘翰林 白文波
2016 年 3 月 2 日
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