温州宏丰电工合金股份有限公司
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2015 年度监事会工作报告
2015 年，监事会严格按照《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市
公司规范运作指引》等有关要求，认真履行监督职责，独立行使职权。现将监事会
2015 年度工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
2015 年度，监事会共召开 4 次会议，监事会成员均亲自出席。会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。具体情况如下：
（一）第二届监事会第十次会议
第二届监事会第十次会议于 2015 年 3 月 23 日在公司三楼会议室召开，审议通
过了如下议案：
1.《关于2014年度监事会工作报告的议案》
2.《关于2014年度财务决算报告的议案》
3.《关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案》
4.《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5.《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》
6.《关于聘任2015年度公司财务审计机构及支付2014年度审计机构报酬的议
案》
7.《关于修订<公司章程>的议案》
8.《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.《关于对控股子公司进行增资的议案》
（二）第二届监事会第十一次（临时）会议
第二届监事会第十一次（临时）会议于 2015 年 4 月 17 日在公司三楼会议室召
开，审议通过了《关于公司 2015 年第一季度报告全文的议案》。
（三）第二届监事会第十二次会议
第二届监事会第十二次会议于 2015 年 8 月 24 日在公司三楼会议室召开，审议
通过了如下议案：
1、《关于公司 2015 年半年度报告全文及其摘要的议案》
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2、《关于修订<温州宏丰电工合金股份有限公司章程>及相关内控制度的议案》
（四）第二届监事会第十三次（临时）会议
第二届监事会第十三次（临时）会议于 2015 年 10 月 23 日在公司三楼会议室
召开，审议通过了《关于公司 2015 年第三季度报告全文的议案》。
二、监事会对相关事项发表的独立意见
（一）公司依法运作情况
2015 年度，监事依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程
序和公司董事、高管履行职务情况进行了严格的监督，公司决策程序合法，内部控
制制度较为完善。未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法
规、公司章程或损害股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会认为：公司 2015 年度财务报告真实反映了公司 2015 年度的财务状况和
经营成果。
（三）收购、出售资产情况
2015 年度，除出售上海和伍新材料科技有限公司股权外，公司未发生重大的
收购、出售资产情况，未发生内幕交易以及其他损害股东利益或造成公司资产流失
的情况。
（四）关联交易情况
2015 年度，公司已严格按照有关文件规定，对公司关联交易行为包括从交易
原则、交易的实质、关联人和关联关系、关联交易的程序等进行全方位管理和控制。
（五）对外担保情况
2015 年度，公司严格履行了上市前作出的关于对外担保的承诺，未发生对外
担保。
（六）关于《内部控制自我评价报告》的独立意见
经审阅，监事会认为：公司编制的 2015 年度《内部控制自我评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
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监事会
2016 年 3 月 2 日
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