新朋股份:第三届监事会第十三次临时会议决议公告

来源:深交所 2016-03-04 00:00:00
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股票代码:002328 股票简称:新朋股份 公告编号:2016-009

上海新朋实业股份有限公司

第三届监事会第13次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新朋实业股份有限公司第三届监事会第 13 次临时会议于 2016

年 2 月 25 日以书面、邮件方式发出会议通知,2016 年 3 月 3 日以通讯

表决方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名(其中:以通

讯表决方式出席会议监事 3 名),会议由监事会主席张维欣先生主持,

符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的规定。

经与会监事认真审议,会议以通讯表决方式通过了以下议案:

会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果通过了《关于继续使用

部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。

本次公司计划继续对最高额度不超过 2.40 亿人民币范围内的闲置

募集资金适时进行现金管理,符合中国证监会颁布的《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交

易所中小板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等相关规定,有利

于提高闲置募集资金的现金管理收益,不会影响募集资金项目建设和募

集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股

东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形;

相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此,同意公司继

续在闲置募集资金最高额度不超过 2.40 亿元人民币的范围内购买银行

理财产品。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

二○一六年三月四日

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